银行储户多出358个账户涉嫌洗钱 致4亿存款消失
近日有媒体报道称，中国建设银行长沙的多个支行，在长沙商人吴某某的公司及个人名下私开数百账户，涉嫌洗钱，致使吴某某至少4亿元存款莫名消失。建行湖南分行21日晚间回应称，这一举报属于诬陷，法院已对相关案件作出判决，建行及员工没有违规。
据媒体报道，吴某某从2010年开始发现其公司及个人在长沙市范围内的多家银行至少开设了358个账号，且存在频繁的大额资金流动。吴某某表示，他对这些情况“完全不知情”，而这却导致其公司至少4亿元存款丢失。
报道还提到，吴某某认为资金消失与该公司高管陈某某等人有关，于2011年报案。后来，陈某某被法院以非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑1年4个月。但吴某某认为该案不仅是公司高管的“贪腐”，更有银行内控的失职及涉嫌经济犯罪，并举报陈某某涉嫌勾结建行内部人士违法套取巨额资金。
建行湖南分行表示，此事的根本原因在于“其家族企业管理混乱、内盗所致，与我行无关”，建行将通过法律渠道维护正当权益。
- 相关阅读:
-
厦门市医保健康账户使用新规 7月1日起施行2015-05-22市民当年用“一代证”办银行卡 如今跑五趟没绑定新账户2015-05-19湖南截获大量违规入境人体胎盘提取液2015-05-18
- 新闻 娱乐 福建 篮球比分直播： 漳州 厦门
-
- 网恋2个月后发现女友是AI 对方索要近20万元
2025-02-26 17:02 - 56岁农民阿姨把土坯房收拾成展厅 网友：分分钟治好我
2025-02-26 15:49 - 综述丨《北京宣言》始终是全球推动性别平等的行动蓝图
2025-02-26 15:45 - 中国代表：加沙停火协议必须得到全面连贯落实
2025-02-26 15:38 - 二本情侣苦战3年携手闯入985复试 两人激动相拥
2025-02-26 15:38 - 湖北省发现全国最大铌矿 有望改变铌资源依赖进口局面
2025-02-26 15:36 - 世卫组织：控烟20年 各方仍需继续努力
2025-02-26 15:31
- 网恋2个月后发现女友是AI 对方索要近20万元
- 猜你喜欢:
-
人大常委会丨我国拟修法促进民航业高质量发展2025-02-24联大投票后，武契奇道歉2025-02-252月19日油价调整最新消息：大概率将迎下调2025-02-18
您需要登录后才可以评论， 登录| 注册
罕见出土五件古代“蒸锅”，其中一件大有玄2025-02-05
闽南网推出专题报道，以图、文、视频等形式，展现篮球比分直播：在补齐养老事业短板，提升养老服