厦门市反诈骗中心紧急启动止付 冻结36个账号415万元
“老板”在微信上发话，要求财务转200万元到一个指定账户，财务不到1小时就完成了转账手续。但随后老板追问账户余额并要求再次转账，财务起了疑心:“这么折腾是要让公司倒闭的节奏吗？”这一问才发现，原来这个“老板”是冒牌货。
财务吓傻了，警方出手了——市反诈骗中心启动紧急止付，半小时内冻结第一个涉案账户，在接下来的数小时内先后冻结了另外35个涉案账号，共计415万元。
【被骗了】
“老板”一句话200万元没了
财务吓得直哆嗦
小李是厦门宜众贸易有限公司的财务人员，8月31日凌晨她突然收到微信消息，有人要加她。一看对方的昵称是公司老板的名字，头像也一样，她赶紧通过了验证。
当日上午9点多，“老板”在微信上发话了，要小李把200万元转到一个指定的账户上。因为平时老板也经常在QQ上要求她转账，而且这段时间都在国外，所以她也没打电话，赶紧下楼去银行办了转账手续。9点50分，200万元顺利转出。
过了一会，“老板”又来指令了。这次是问账户还有多少余额，要求转到另外一个账户。这条微信让小李感到吃惊:“老板不可能不知道余额有多少，而且这么频繁转账巨额公款，会影响公司运转，不对劲！”
主管听了小李的报告也觉得有问题，经询问，得知老板根本没下达过转账指令。这下小李傻眼了，在向警方报警时，她一直在不停地哆嗦。
【出手了】
警方追查赃款拆分账户
冻结涉案账户36个
接到警情已是当天上午10点34分，市反诈骗中心迅速介入。自该中心运作两个月来，单起超过200万元的案件，这还是第一起。
只用了3分钟，工作人员就查明，200万元被转到外地一家农行账户后，被拆分成两笔，分别转入工行和农行的二级账户，随后又再次分解，转入20多个三级账户。
就在警方追查的这短短几分钟，这些款项还在不停地被拆解转账，动作最快的已转入第六级子账户。警方解释，诈骗团伙将涉案款项逐级细分转账，最终拆分到每个账户的金额不超过2万元，由团伙成员分别通过柜员机提取现金。
想要截住这笔钱，就得和骗子们抢时间，赶在他们拆分提现之前冻结这些款项。工作人员争分夺秒，核对账户信息、联系对口银行申请冻结，到当天中午1点多成功冻结了涉案的35个账户，395万元款项被止付。
就在警方追款的同时，还不停有资金汇入这些账户，显然小李并不是惟一的受骗对象。这些资金来一笔被冻结一笔，据悉，反诈骗中心总计冻结了36个涉案账户共415万元。
【别忘了】
该学的防范别疏忽
被骗后记住账号尽快报警
“骗子在短时间内可以做到将赃款转到第六级的子账户内，证明他们是做足准备的。”警方提醒，无论个人还是企业都要提高反诈骗意识。据了解，此前警方曾组织两次反诈骗宣传，但被骗的这家公司都没有派财务人员参加。
警方分析，此次被骗款项能迅速成功止付，关键是受害者在第一时间内报警，并提供了骗子的账号。“如果发现被骗，要马上拨打110，反诈骗中心越早介入，就越有可能赶在赃款流失之前紧急止付。”民警说，报警时要提供转账双方的姓名、账号、交易银行信息、汇款金额和凭证等一系列证据，有助于警方及时破案。
另外，如果有人通过QQ或微信申请加为好友时，不妨多一个心眼，即使对方显示的是老板或上级领导的名称和头像也不要轻信，尤其是转账等涉及财物的要求，务必与对方电话联系核实，以免上当受骗。
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