厦门警方跨省捣毁一诈骗团伙：以办信用卡之名圈了300万元

来源:厦门日报 2024-11-09 09:19 /

　　不查征信，无所谓职业，快速审批一张信用卡，只要刷个299元的“流水押金”就好。近日，厦门警方成功捣毁一个公司化运营、涉骗取办理POS机押金的诈骗窝点。截至昨日，警方已抓获包括“法人代表”“经理”等多层级犯罪嫌疑人98人，查明涉案金额300余万元。

　　骗术

　　称办卡要刷流水

　　刷走299元押金后消失

　　王先生在厦门开了一家店。今年上半年，一名年轻男子走进店里，自称是某银行工作人员，上门办理信用卡，并称不用查征信，也不用知晓收入情况，只要同意就能申请。王先生随即给出相关信息，看对方在手机上一番操作后，手机页面显示“初审通过”。

　　此时，对方突然提出之后还会再审与面签，在此之前王先生需有一定银行流水额度支撑，才能成功。“可短时间内哪儿有那么多流水呢？”面对王先生的疑惑，男子拿出一台POS机，表示刷流水一个人就能实现。当着王先生的面，男子用王先生的银行卡刷了一笔299元，随后又刷了一笔5000元，并很快返还了5000元。男子说，299元是POS机的押金，申卡成功后会归还。留了联系方式，加了微信，男子就离开了。

　　之后，王先生就进入了“等待模式”，可等了小半个月，眼看期限都过了也没有任何消息。王先生试图联系对方，才发现被对方拉黑，王先生立即报警求助。

　　破案

　　诈骗公司浮出水面

　　抓获98名嫌疑人

　　7月初，海沧公安分局刑侦大队民警经过自主研判，发现了一条跨省骗取办理POS机押金的线索。涉案人员谎称上门办理信用卡，却在骗走受害人299元的押金（有时又称手续费）后消失无踪，正如上文王先生遇到的一样。

　　由于该线索涉及人员众多、资金庞大，办案民警在对网上海量信息进行深入剖析和细致分析研判后，逐步锁定了正在海沧辖区流窜作案的刘某，并以刘某为突破口，对案件进一步分析研判。办案民警积极串并案件，大量收集受害者线索，最终，一个涉嫌诈骗的某信息科技有限公司浮出水面。

　　7月21日，海沧公安分局派出20余名精干警力前往外省进行收网，快速冲击涉嫌诈骗的某信息科技有限公司窝点，当场抓获包括公司法人丁某，主要成员欧某、王某、骆某在内的43名犯罪团伙成员，现场缴获大量手机、电脑等作案工具。为了彻底根除这个犯罪团伙，警方多次赴外省开展抓捕行动，截至目前共抓获该团伙涉案人员98人。

　　经查，该团伙针对有意办理信用卡人群，利用他们对资金的渴望，以能提升信用、快速办理高额信用卡为诱饵，哄骗受害者办理POS机并支付299元的押金，已查明该团伙骗取涉案金额300余万元。目前，主要犯罪嫌疑人已因涉嫌诈骗罪被依法采取强制措施，案件正在进一步办理中。

　　提醒

　　厦门警方：办理信用卡时务必通过正规渠道，切勿轻信网络上不明来源的所谓“快速审批”“提升信用”等虚假承诺。诈骗分子常利用人们对于资金安全的担忧和对便捷服务的渴望，设计各种诱饵，引诱受害者上当。请提高警惕，对于任何需要费用的信用卡办理，一定不要轻信，避免落入诈骗陷阱。如遇到可疑情况，请拨打110、96110报警。（记者房舒通讯员魏静）

原标题：每次骗299元“押金” 他们一共圈了300万元

责任编辑：郑莉莉