球探体育比分_篮球比分直播-投注官网

图片
注册
闽南网 > 新闻中心 > 社会新闻 > 正文

维卡币传销组织最新消息:98人被公诉 涉案金额150余亿

来源:检察日报 2018-05-23 10:10 /

“维卡币”传销组织以欧元计价

湖南株洲:涉案金额150亿人民币 检察机关三次公诉98名被告人

  图为2017年9月,第一批次的被告人开庭的庭审现场。

  张吟丰 戴亮 陈小玲

  近日,湖南省株洲县检察院将公安部督办的“3·15”维卡币特大网络传销案第三批次的最后4名涉案嫌疑人向法院提起公诉。据悉,该案历时二年,株洲县检察院共审查起诉106人,提起公诉98人,追缴涉案款项近17亿元人民币,是该院成立以来审查起诉涉案人数最多、挽回经济损失金额最大的案件。

服务器设在丹麦哥本哈根

  2016年7月,一起由公安部督办的组织传销活动案的审查起诉工作交由株洲县检察院承办。据了解,该案为涉及巨额资金外流的新型网络传销案件,涉及全国20多个省(市)区、香港特别行政区及境外国家,案情复杂,涉案人员众多,涉案金额特别巨大。

  目前,新型网络传销多以网络软件为平台,以电子商务、网上创投、网上股权投资、微商、虚拟货币、金融互助、慈善救助、免费旅游等为宣传口号,以网络支付为资金流转工具。新型网络传销多以高收益、低门槛、快回报为诱饵,靠不断诱骗新的投资者实现虚高利润,具有虚拟性、跨地域性、隐蔽性、金融性和欺骗性的新特点。

  此案中的“维卡币”组织系境外向中国境内推广虚拟货币的组织,所建立的传销网站及营销模式由外籍人士鲁某组织建立,服务器设立在丹麦的哥本哈根。该组织对外宣称“维卡币”是继“比特币”之后的第二代加密电子货币,欺骗性宣扬“维卡币”具有巨大的升值空间,诱惑他人投入巨额资金到其设立的网站,同时隐蔽设置入会门槛,要求会员注册后不能退会,不能退款,直接吸纳大量资金。

  要成为“维卡币”组织会员,必须在老会员的推荐下,缴纳不同级别的“门槛费”获得相应级别的激活码注册成为不同级别的会员。“门槛费”以欧元为计价单位,即入门级130欧元、进阶级530欧元、专业级1030欧元、高管级3030欧元、大亨级5030欧元、至尊大亨级12530欧元、节日大亨级18830欧元、二合一套餐31330欧元、三合一套餐36330欧元,其中30欧元为入会的手续费。由此可见,“维卡币”组织实质上要求参加者支付相应金额购买激活码以获得加入会员资格,并按照投资的金额及先后发展的顺序组成层级,以直接或间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据,并以高额回报引诱他人参加的新型网络传销组织。

涉案金额高达150余亿元人民币

  接到案件后,株洲县检察院随即成立了专案组,检察长和分管公诉的副检察长组织指挥,抽调院内5名办案骨干、1名技术人员集中力量开始办案。在前期侦查阶段就和株洲市公安局积极沟通,委派3名公诉人员全程跟进办案进度,引导侦查,完善证据体系,规范案件程序。

  通过和公安机关的通力合作,形成打击合力,公安机关依法查明,该案所涉“维卡币”网络传销组织及营销模式是由德国籍总头目鲁某组织建立的。截至今年5月,该传销组织已在我国境内发展7条下线、27个资金池账户、会员层级140余层、注册会员账号200余万个,涉案金额达150余亿元人民币。

  这些巨额资金从传销组织金字塔的底层一级一级汇总到上层账户,涉嫌逃避金融监管流出国境,进入到国外账户,严重危及国家金融安全和稳定。据悉,株洲县检察院所承办案件部分涉及该传销组织中的3条下线,目前已追缴涉案金额近17亿元人民币。

5名公诉人从容面对53名律师

  面对错综复杂的案情、人员成分复杂且不断增加的涉案嫌疑人和不断涌现的新型金融方式,株洲县检察院面临着建院以来从未有过的办案难度,对办案人员提出了前所未有的挑战。

  对此,株洲县检察院积极加强与各方面的沟通协调,将案件进展及时向市检察院汇报争取业务指导,同时和律师进行证据交换,消除证据中存在的矛盾,向法院建议召开庭前会议,充分发挥庭前会议功能,协调解决程序方面的问题。株洲县检察院通过和公安、法院沟通后一致决定,该案分批次进行审查起诉和判决,以期达到尽快固定侦查成果,向全社会宣告该传销组织行为的危害性,警示教育仍然被该传销组织迷惑的普通群众的目的。

  2017年9月,在第一批次的被告人审判开庭期间,株洲县检察院指派5名公诉人出庭支持公诉。面对包括法学博士、法学教授在内的53名知名律师组成的辩护团,该院公诉团队充分尊重客观证据,法庭上有理有据、控诉有力,案件审判顺利进行并在3天内圆满结束。

  同年12月5日,株洲市中级法院对该案作出二审判决,段某、李某因组织、领导传销活动罪被判处四年有期徒刑,其余33名被告人均获四年以下有期徒刑或被适用缓期,并处1万元至500万元人民币不等的罚金,依法没收涉案资金13.68亿元。

  有了第一批次审查起诉的成功经验,株洲县检察院及时召开“3·15”专案起诉工作小结会,归纳总结第一批次审查起诉工作当中的成功经验,收集整理在办案过程中出现的不足和处理措施,反思办案流程,检验处理方式,提取最优办案方式方法,确保办案质量。2017年11月,第二批次被移送起诉的被告人有59人,追缴违法所得超过3亿元人民币。

原标题:“维卡币”传销组织98人被公诉 涉案金额150余亿
责任编辑:郑莉莉
相关阅读:
新闻 娱乐 福建 篮球比分直播: 漳州 厦门
猜你喜欢:
热门评论:
频道推荐
  • 10月10日油价调整最新消息:今日92/95号汽
  • 2024中国网球公开赛赛程直播时间表10月3日
  • 郑钦文2024年中网比赛时间 10月4日1/4决赛
  • 新闻推荐
    @所有人 多项民生礼包加速落地快来查收 三峡大坝变形?专家:又有人在恶意炒作 北京新一波疫情为什么没出现死亡病例? 戴口罩、一米线 疫情改变了哪些习惯? 呼伦贝尔现幻日奇观 彩虹光带环绕太阳
    视觉焦点
    石狮:秋风起,紫菜香 石狮:秋风起,紫菜香
    石狮环湾生态公园内粉黛乱子草盛放 石狮环湾生态公园内粉黛乱子草盛放
    精彩视频
    2024年永春县“中国农民丰收节”启动(视频)
    2024年永春县“中国农民丰收节”启动(视频)
    县域产业链·篮球比分直播:创未来丨晋江:一粒料米繁衍一个产业 年产拖鞋超10亿双(视频)
    县域产业链·篮球比分直播:创未来丨晋江:一粒料米繁衍一个产业 年产拖鞋超10亿双(视频)
    专题推荐
    关注泉城养老服务 打造幸福老年生活
    关注泉城养老服务 打造幸福老年生活

    闽南网推出专题报道,以图、文、视频等形式,展现篮球比分直播:在补齐养老事业短板,提升养老服

    新征程,再出发——聚焦2021年全国两会
    2020福建高考招录
     
    48小时点击排行榜
    文旅“大餐”点燃多彩假期 西街文韵历久弥新 球探体育比分:284个重大项目新增用地指标全部由 球探体育比分:工业用地标准地首次“十二证”同发 去看昆虫琥珀 万寿岩国家考古遗址公园业 厦门空港型国家物流枢纽入选国家级建设名 今天厦门城区最高气温26℃,后天起或有阵 国庆长假期间 一大波外地游客自驾来厦游