央视揭网购陷阱：谋暴利第三方支付平台勾结诈骗团伙监守自盗
警方调查发现，2015年5月，诈骗团伙成员进入一个叫“第三方支付接口”的群，里面有很多出售支付接口的广告，这些发广告的很多都是第三方支付平台的业务员。购买接口后，诈骗团伙每天根据接口的交易量跟平台结算，每笔一般要给第三方支付平台提成4%到6%。
由于正常情况下，第三方支付平台的资金流向都可以追查，为了避免被查出，这家第三方支付平台还为诈骗团伙洗钱。
扬中市公安局刑侦大队副大队长 聂朝军：受害人的钱全部都进入了第三方支付公司的的一个账号上面，然后第三方支付公司再把这些钱汇出去。还有很多合法公司正常业务的钱，也进入了第三方支付公司里面。这样所有的钱都混在一起了，难以分辨哪些是合法的、哪些是非法的钱，哪个犯罪嫌疑人对应的哪个受害人，我们更无法知道了。
那么，消费者在上当受骗后，能否通过第三方支付平台的投诉电话追回损失呢?警方表示，这家第三方支付平台的“内鬼”，已不限于提供接口的经理和业务员，就连处理客户投诉的客服部门、保证资金安全的风险控制部门，也有人参与其中。
扬中市公安局刑侦大队副大队长 聂朝军：他接到了这个投诉电话之后，不帮受害人冻结这笔钱，反而会打电话给他相勾结的其他的工作人员。我们查下来应该是风控部，然后会跟风控部说这边有一笔钱，受害人已经来投诉了，你赶快把这笔钱转移掉。然后风控部门再跟其它的相关部门联系，把这笔钱就转给犯罪嫌疑人了。
据多名嫌疑人交代，如果某个接口投诉太多，目标过于明显，支付平台的工作人员会建议诈骗团伙废弃这个接口，重新再买一个接口，继续从事网络诈骗的非法勾当。而在接口被封之前，支付平台的工作人员还会提前通知诈骗团伙，将接口中的资金全部提现。
谋取暴利 支付平台勾结犯罪分子
按照规定，客户申请开通支付平台的接口需要提供银行开户证、法人身份证、公司营业执照等“五证”。而据记者了解，有些第三方支付平台不仅放松了“五证”审核，甚至还跟犯罪分子相勾结，为的就是谋取暴利。
其实，今年7月1日开始实施的《非银行支付机构网络支付业务管理办法》明确规定，支付机构应当建立交易风险管理制度和交易监测系统，对疑似欺诈、套现洗钱等交易，及时采取相应措施。
而为非法交易、虚假交易提供支付服务，发现客户疑似或者涉嫌违法违规行为，未按规定采取有效措施的，中国人民银行也有权责令其限期改正。构成犯罪的，也将依法追究刑事责任。
- 相关阅读:
-
张帅不满网络暴力删微博 央视名嘴感到心痛无奈2016-10-11女子轻信微商水果面膜机项目掉进投资陷阱2016-10-10央视曝光京东商家促销“猫腻”：常见四种套路盘点2016-10-09
- 新闻 娱乐 福建 篮球比分直播： 漳州 厦门
-
- 中共中央批准：范少军同志任中共海南省委常委
2025-01-06 17:46 - 三部门：到2029年国家数据基础设施建设和运营体制机制
2025-01-06 17:39 - 邓云锋任山东省委常委
2025-01-06 17:24 - 两部门：试点探索沙戈荒基地和水风光基地一体化协同调
2025-01-06 17:13 - 美国会将点数选举人票确认特朗普当选总统
2025-01-06 16:13 - 韩国公调处：将向法院申请延长对尹锡悦的逮捕令
2025-01-06 16:01 - 加拿大总理特鲁多或辞任自由党领袖
2025-01-06 15:52
- 中共中央批准：范少军同志任中共海南省委常委
- 猜你喜欢:
-
国家统计局：修订后2023年国内生产总值为1294272亿元2024-12-27詹姆斯准三双浓眉30+13 格林33分湖人客场不敌火箭2025-01-06澳网总奖金创新高 郑钦文：争取把冠军奖杯捧在怀里2025-01-06
您需要登录后才可以评论， 登录| 注册
祝贺！我国最大“沙戈荒”光伏项目成功并网2024-12-19
闽南网推出专题报道，以图、文、视频等形式，展现篮球比分直播：在补齐养老事业短板，提升养老服