玉林警方侦破500万元特大集资诈骗案

团伙披商户外衣隐藏在第三方支付平台下

　　广西壮族自治区玉林市公安局近日通报，该局侦破涉案金额达500余万元的特大集资诈骗案，抓获犯罪嫌疑人6人。这是玉林警方首次通过国际合作，在国外抓获犯罪嫌疑人，也是公安部“猎狐行动”的又一战果。

　　500多人报警

　　3月29日、30日，陆续有500多名群众到玉林市公安局经侦支队报警称，环联投资咨询(广州)有限公司玉林分公司以经营AVO平台买卖外汇涨跌项目为名，承诺保本交易且有高额回报，诱骗他们参与买卖外汇，每人均被骗1.4万元以上。

　　案情重大，玉林警方当日即成立专案组开展侦查工作。

　　办案人员将环联玉林分公司自称“叶某明”等7名管理人员列为重点人员侦查。“嫌疑人预谋作案，在环联公司使用假名。经询问报案人，都是只知道印在名片上的假名，其他情况一概不知。报案人对公安机关筛选出来的近百名可疑人员进行辨认，也无一符合。

　　经查，7名管理人员中6人使用假名，只有法定代表人叶某明使用真实姓名，但从未在公司露面。专案组从一批模糊的相片、一个可疑银行账号入手，依靠公安大数据资源，快速查明了7名犯罪嫌疑人真实身份：叶某明、骆某宏、陈某行、钟某冲等，均是广东省广州市花都区人，年龄最大的36岁，最小的27岁。

　　跨国猎狐扩大战果

　　确定犯罪嫌疑人后，警方发现，作案人员全部为外省人，在案发前就提前逃跑。案发后手机全部关机，人员去向不明。

　　3月30日晚，专案组派抓捕组赴嫌疑人户籍所在地抓捕未果。31日，侦查发现其中4名嫌疑人已于3月29日逃到泰国。经工作获悉，其中3人于当日从泰国曼谷经上海中转，准备逃往荷兰。

　　专案组迅速将案情上报广西壮族自治区公安厅经侦总队，请求开展境外通缉工作。在公安部经侦局、猎狐办指挥协调和上海警方大力支持下，玉林警方和广西公安厅经侦总队、边防总队、出入境管理局密切配合，于3月31日18时许，在上海浦东机场抓获主要犯罪嫌疑人骆某宏、陈某行、钟某冲。

　　经进一步侦查，专案组发现涉案公司法定代表人叶某明即将于3月31日晚从泰国曼谷飞往越南河内。专案组请求上级启动与越南的警务协作机制，于4月1日凌晨，在越南将叶某明抓获。

　　4月2日下午，专案组将上述4名犯罪嫌疑人分别从上海、越南押解回玉林。

　　4月3日晚，专案组在广东省肇庆市抓获犯罪嫌疑人陈某洪。

　　犯罪嫌疑人到案后，专案组立即组织开展审讯。骆某宏等5名犯罪嫌疑人对成立“环联玉林分公司”经营“AVO外汇交易平台”，以买卖外汇涨跌为名诈骗投资者钱财的行为供认不讳。

　　专案组深挖犯罪，发现该团伙除7名管理人员外，还有3名嫌疑人负责处理“AVO外汇交易平台”审核会员注册、处理出入金异常和“高危单”等运营技术问题。该团伙以骆某宏、钟某冲为首，分工明确，共同实施犯罪。

　　专案组立即对这3名嫌疑人开展网上追捕。4月14日，李某浩在广州被警方抓获。

　　虚假平台诱骗投资

　　初步查明，2017年9月21日，该团伙设立“环联投资咨询(广州)有限公司”，购买了不接入官方外汇市场、单机版、可自行操控的“破解版”“AVO外汇交易平台”软件，用该虚假交易平台，以高额回报诱骗群众投资。2017年10月31日，该团伙在玉林成立“环联玉林分公司”，由叶某明任法定代表人，在玉林市东盛大厦和中鼎大厦租房，招聘人员，宣称通过该公司投资外汇业务只赚不赔，承诺当天可提现，诱骗不明真相群众。

　　据不完全统计，2017年11月至篮球比分直播：3月29日，环联玉林分公司共发展登记注册会员3000余人，涉案金额超5000万元。

　　今年3月下旬，由于“AVO外汇交易平台”资金链出现异常，引发部分投资人的恐慌并大量提现。该团伙意识到诈骗行为败露，于3月28日关闭平台，并于当晚卷赃款四散潜逃。潜逃期间，嫌疑人每人分得赃款50万元至200万元不等。

　　今年3月，该团伙为诈骗更多钱财，到柳州市开办新公司，并计划在贵港市和北流市同时增设新公司。玉林警方及时侦破此案。

　　资金流转错综复杂

　　由于该团伙作案早有预谋，案发后团伙成员集中分赃、消灭证据、藏匿作案电脑等在短时间即告完成，人员也各逃一处，给办案人员侦查设置了很多障碍。

　　“团伙为了卷款潜逃，作案前事先设计好了精密的资金流程计划，借助专业化、智能化、科技化的手段实施诈骗。”玉林市公安局经侦支队支队长陈宇说，从报案人提供的银行流水上看，平台入金的方式五花八门，有扫码直接入金的，有使用各家银行网银入金的，入金出金不在同一家银行，甚至不在同一个第三方支付平台，毫无规律可言，资金流转途径错综复杂。

　　专案组抓住公司工商注册登记中一个身份证信息打开缺口，发现了不法分子资金流转的蛛丝马迹。参战民警在20多天内辗转广西南宁、福建厦门、广东广州、深圳等地，最终查明，该团伙表面上是通过“AVO外汇交易平台”入金出金，实际上是通过多家无牌照的第四方支付平台的支付通道进行资金流转，这些第四方支付平台披着商户的合法外衣，隐藏在7家有牌照的第三方支付平台之下。经梳理，共冻结涉案账号21个，推动整个专案取得了关键性的进展。

　　截至4月25日，专案组查控了3000多个涉案银行账号，获取流水数据数10万条，依法冻结涉案资金711万元，缴获涉案赃款人民币77600元、港币190000元、美元3868元。

　　目前，资金查控和追赃、追逃等侦查工作仍在进行中。

　　□　本报记者 　马 艳

　　□　本报通讯员 冯春晖