广西桂林5男子利用银联刷卡机非法套现3500万

来源:中新网 2012-05-19 11:24 /

　　中新网桂林5月19日电 (唐梦宪齐祺赵丽佳)广西桂林警方19日向媒体通报，桂林市公安局经济犯罪侦查支队成功破获该市首例利用POS(银联刷卡机)非法套现3500多万元的案件，目前，曾某等5名犯罪嫌疑人涉嫌非法经营罪被警方提交检察机关批准逮捕。

　　据警方介绍，4月1日，桂林某银行向桂林经侦支队报案称，2011年12月，银行在例行检查时，发现桂林某五金店店面不足10平方米，但每日交易额竟达到几十万元。当店主伍某关上店门到银行接受询问时，店里的POS机仍在不停地刷卡。银行当即停止了该店的3台POS机使用并且向上级汇报展开调查。经调查，银行认为客户伍某有可能在从事非法交易，遂向警方报案。

　　接到报案后，经济侦查支队迅速的展开了调查，一方面汇集银行资料，一方面调查店里的POS机的资金动向，掌握了大量人证物证。

　　4月19日，警方将伍某、曾某、陈某、谭某、白某等5名犯罪嫌疑人抓获。并从曾某的办公室里就搜查出3台POS机，400多张信用卡。

　　据犯罪嫌疑人交代，5名嫌犯分工明确。伍某利用他的五金店向银行申请了3台POS机，租给了曾某，每台每月收800元租金。曾某租了一间办公室并雇了陈某和谭某取现金，白某将套现的钱拿去放高利贷。

　　曾某交代，2011年通过朋友认识了伍某，嗅到了信用卡套现的“商机”，通过POS机虚构交易等手段，帮助他人套取银行资金，按照一定比列收取手续费非法牟利。于是曾某通过报纸信息和小广告等招揽了大量的“养卡”客户，伙同陈某和谭某展开了他们的“业务”并从每笔交易里收取1%—2%的手续费。短短6个月非法套现3500万元。

　　警方称，利用POS机非法套现案在桂林仍属首例，扰乱了金融秩序，增加了金融的不稳定因素。根据中国有关法律规定，利用POS机虚假交易、非法交易金额超过100万元将依法追究法律责任。

责任编辑：hdwmn_rsj