兴业银行龙岩长汀支行成功堵截—起冒名开户案件
近日，一名年轻男子来到兴业银行龙岩长汀支行开户，将身份证递给大堂经理，要求办理开卡业务。
大堂经理按照工作流程在审核身份证件时发现照片与本人面貌存在差异，故提高警惕，询问客户是否为本人身份证，客户回复“是本人”，大堂经理将客户引至支行会计主管处再次核对，经会计主管核对仍存在疑义，要求客户提供佐证。客户既无法提供佐证，也无法描述身份证件要素。经多次询问并告知冒名开户的严重性，客户谎称是朋友的身份证件，帮朋友开卡。会计主管觉得可疑，立即通知大堂经理向公安机关报警。同时主管将客户居民身份证交由前台柜员通过居民身份证二代鉴别仪核查，鉴别结果显示公民身份号码存在，但与姓名不匹配。几分钟后，三名警察来到营业厅对客户进行询问，客户一开始表示身份证为其拾到的，后续询问客户低头并未一一作答，故警察将客户及身份证带走进一步调查。
兴业银行龙岩分行加大防诈骗的宣传、教育和培训，各机构利用晨会、周例会、专题培训等方式，组织柜面员工学习诈骗案例、诈骗风险防范知识，一线员工、保安等人员的警惕性和责任感不断增强，营业网点员工在平时的工作中认真履行客户身份识别法定职责，把好开户准人第一道关卡，扎实有效地做好防范诈骗案件的工作;长汀支行本次成功堵截了冒名开卡案件，从源头上堵塞风险漏洞，有效防止了电信诈骗案件的发生，维护了客户利益，提升了该行的形象。
责任编辑：黄柳君
- 相关阅读:
-
龙岩市五届人大常委会第四次会议举行第二次全体会议2017-09-27龙岩:文明花正艳——成风化人润心田2017-09-27龙岩加快中心城市建设 目前道路总长达356.81公里2017-09-26
- 新闻 娱乐 福建 篮球比分直播： 漳州 厦门
-
- 河南9月以来降水量为1961年以来同期最多
2025-09-22 17:05 - 公安部公布5起伪造货币典型案例
2025-09-22 17:04 - 吉林省社保缴费基数和计发基数发布
2025-09-22 17:04 - 湖北2025年度社保缴费基数标准公布
2025-09-22 16:57 - 可以自行购买和使用处方药吗？专家提醒
2025-09-22 16:56 - 秋季心血管病高发 国家卫健委：防护必须针对“温差”
2025-09-22 16:27 - 台风“桦加沙”逼近 广东珠海发布“五停”公告并将视
2025-09-22 16:14
- 河南9月以来降水量为1961年以来同期最多
- 猜你喜欢:
-
砥砺奋进七十载 天山南北谱华章丨向新向强向未来——从三家重工企业看“新疆制造”2025-09-11美联储降息25个基点2025-09-18国务院办公厅印发《“三北”工程总体规划》2025-09-12
您需要登录后才可以评论， 登录| 注册
超百万立方米 我国页岩气试产最高纪录刷新2025-09-17
闽南网推出专题报道，以图、文、视频等形式，展现篮球比分直播：在补齐养老事业短板，提升养老服