"领导"微信骗86万反诈骗中心追8级账户冻结骗子193万

来源:厦门日报 2015-09-26 10:58 / 海峡都市报电子版

　　假领导骗走财务人员86万汇款，钱刚汇出，真领导立即知晓。由于报警迅速，市反诈骗中心迅速查清资金走向，连追8级账户，冻结涉嫌诈骗的193万余元汇款。

　　昨日，市反诈骗中心通报这起案件。

　　钱才刚转给骗子领导就收到短信

　　阿梅（化名）是鹭江道一家酒业公司的财务，前日上午10点多，她接到一个微信添加好友的请求，对方自称是公司一名领导。阿梅添加对方后，对方指示她，要把一笔86万元的钱汇入指定账户。

　　阿梅到农业银行柜台办理电汇，钱刚转出，阿梅的领导绑定公司账户的手机就收到短信提醒，提示账户支出86万元钱。领导马上打电话给阿梅，追问为何突然汇出这么一大笔钱？

　　两人一合计，阿梅才知道被骗子冒充领导骗了，立即拨打110报警。

　　4小时连追8级账户冻结涉案汇款193万元

　　中午1时12分，市反诈骗中心接到报警，立即抽调金融防控组与警情研判组6名工作人员，合力开展涉案银行账户核查，启动对异地账户调查协作。经过4个多小时的连续工作，市反诈骗中心工作人员先后拨打各类协调电话92通，催促各级涉案账户的银行落实冻结事宜，一步步查清并冻结涉案银行账户。

　　最后，在农业银行深圳支行和深圳警方的协助下，市反诈骗中心很快追踪到，这笔86万元汇款汇入深圳的农业银行账户后，又汇入西安的农业银行账户，随即转入8个招商银行的账户，再进入16个民生银行账户。

　　市反诈骗中心的民警介绍说，虽然诈骗汇款流入非驻点的招商和民生银行，但经过此前本报报道和市银监局的督促，非驻点银行的响应速度十分高效，为这起诈骗汇款冻结提供有利条件——在两家银行的联络人员配合下，他们一共追到8级账户。

　　截至下午4时许，一共冻结了嫌疑人24个账户，冻结涉案资金193万余元。

　　分析

　　尽量将领导手机和公司账户绑定

　　这次成功冻结诈骗汇款，并且揪出诈骗账户中其他涉案资金，都得益于“一绑多”，即一个银行账号绑定多个联络手机号码。

　　民警介绍说，今年4月份，厦门警方针对企业领导和财务人员的反诈骗宣传中，就提醒他们尽量将领导手机和公司账户绑定，即使财务人员被骗，公司领导也能及时发现报警。

　　“只有及时报警，市反诈骗中心才能迅速启动相关机制，冻结诈骗汇款。”市反诈骗中心的民警说，目前，大多数银行的账户都能建立“一绑多”，希望广大企业能重视这一问题，尽早办理这一业务，及时发现诈骗汇款并报警。（记者程午鹏通讯员厦公宣）

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