厦门史上最大虚假信息诈骗案出纳被骗1544万

来源:海西晨报 2015-06-23 08:17 / 海峡都市报电子版

　　在去年厦门人被虚拟信息骗走的1.5亿元中，同安一家公司的出纳误信“涉嫌洗钱”的骗术，被骗走约1544万元，这堪称厦门史上最大的虚假信息诈骗案。

女子接到“公安局”来电

　　事情发生在2014年4月11日早上9点半，同安一家公司的出纳小文（化名）接到一个号码为0592—202XXXX的电话，对方自称是“厦门刑侦支队民警”黄某华，以“北京警方发现其涉嫌洗钱，请求厦门警方协助”为由，通知她配合北京公安机关调查。

　　紧接着，另一名“北京西城刑侦支队”的经办民警高峰联系了小文。小文通过北京114查询发现，拨打来的电话号码确实和北京西城刑侦支队电话一致。随后，一名自称是高峰上司的王军总队长在电话那头警告小文，要配合检察官进行电话录音取证，否则将被抓捕到北京审查。

　　最后，又一名自称是“最高检察院”检察官胡泽君的人来电，声称为了案件保密，让小文带上用于资金转账的电脑、U盾等到最近的酒店接受“调查”。

　　在酒店里，小文电脑收到一张“通缉令”，上面赫然有小文的姓名和头像照片。在2个小时内，小文将个人及公司共10个账户上的1544.7万元分13笔转至北京开户的7个建行、工行、兴业银行账号。

　　当日23时，原本“最高检察院”承诺的“审查完，如果没问题就将财产返回”迟迟没有兑现，小文这才报警，怀疑自己被骗了。

钱被644张银行卡瓜分

　　对于这一案值特大的案件，厦门市公安局指挥中心、刑侦支队等部门迅速成立专案组介入调查，在对涉案银行卡调查时发现，这1544.7万元被分流到9家银行的644张银行卡上，嫌疑人最终取款地点遍布中国台湾、韩国、越南等3个地方，连马上启动紧急冻结都来不及。

　　据悉，这些钱被转到工行291个、农行208个、建行70个、中行46个、兴业14个、民生4个、中信2个、农商1个、招行1个的账户中。虽然警方目前抓获4名涉案银行卡的嫌疑人，但追赃的难度非常大。

　　警方还发现，这些所谓的警方电话，都是网络虚拟号码，但因为权限问题警方无法查到这些电话的来源。最终在球探体育比分：公安厅刑侦总队的大量信息筛选下，才发现这些电话来源于印度。

相关阅读:: 厦门中考昨日落下帷幕英语略显古典物理相对较潮2015-06-22

三女子被强行注射不明液体疑似液体冰毒 1人死亡2015-06-22

女子参加生日聚会醉酒身亡 8名酒友被判赔20万元2015-06-22

德化牛母岐层林尽染五彩斑斓

猜你喜欢:: 家门口的“老年大学”持续升级首批30个优质教学点出炉2024-12-20

厦门持续推进“爱心助学”行动今年已资助超两万名学子2024-12-19

年终岁首话发展 | 厦门火炬创投：高举科创火炬点亮产业未来2024-12-31

评论(厦门史上最大虚假信息诈骗案出纳被骗1544万) 已有0条评论: 您需要登录后才可以评论，登录| 注册

来说两句吧.......

登录 | 注册

匿名发表

球探体育比分_篮球比分直播-投注官网