“涉嫌特大洗钱案” 大爷需汇37万巨款自证清白

来源:海峡导报 2018-07-04 09:14 /

　　 66岁的刘大爷近日遭遇“惊魂一刻”。因“民警”来电告知“你涉嫌特大洗钱案”，刘大爷吓坏了，就赶紧要将37万元巨款汇到对方指定的账户以证明清白，幸好被民警发现及时拦下。昨日，厦门市反诈骗中心发布了这样一起案件。

　　警方提醒说，冒充公检法查案骗局不少，市民遭遇“网络传票通缉令”，应该不信不怕不汇款，立刻拨打110。

　　典型案例

　　刘大爷的“惊魂一刻”

　　“你涉嫌特大洗钱案！你必须配合调查！”“啊？！我没有啊，是不是搞错了？”“搞错了？你的名字是不是叫刘××？身份证号是不是 350204××××××××××××？警方调查、办案会搞错？”

　　6月27日上午，刘大爷独自在家，家中电话突然响起，他接起电话，打来电话的是一名男子，说他涉嫌一起重大的洗钱案件，必须配合调查。

　　对方几句话就把刘大爷唬住了，刘大爷一下慌了，按照电话所说，拿上家里所有的银行卡，就往门外跑。在对方的电话指挥下，刘大爷要去银行，尽快把钱全部转到安全账户上，以证明自己的清白。

　　就在刘大爷刚接起电话不久，厦门市反诈骗中心就监测到这一异常情况。趁刘大爷和对方中止通话的间隙，接警员拨打刘大爷的电话，提醒他对方有可能是骗子，但刘大爷不听，执意要去银行转账。

　　于是，市反诈骗中心一边通知辖区派出所民警赶去银行，一边通知银行工作人员及时拦截。在民警和银行工作人员的一再解释下，刘大爷终于意识到自己遇到的是骗子。

　　据了解，当时刘大爷已将自己的33万元理财产品赎回，再加上4万元存款，共计37万元，已经准备转给骗子了。幸好民警及时制止，最终避免了刘大爷的巨额财产损失。

　　警情数据

　　上周全市205人被骗

　　昨日，市反诈骗中心还发布了上周的反诈骗周报。据统计，上周电信网络诈骗升幅明显，全市共接虚假信息以及盗窃银行储户类诈骗205起，共有205人被骗，其中盗窃银行储户的诈骗22起；电信诈骗45起，网络诈骗138起。

　　上周，有三种多发诈骗类型，其中，商品交易40起，贷款38起，冒充客服33起。

　　贷款类诈骗依旧居高不下，对此，民警提醒说，网上贷款老不到，一定是诈骗！凡是在放款前收取任何费用的，都是诈骗！(海峡导报记者陈捷通讯员洪恒亮/文陶小莫/漫画)

原标题：“涉嫌特大洗钱案”，大爷要汇37万巨款自证清白

责任编辑：柯金定

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