购车退税诈骗家族式作案　18名嫌犯落网涉案50多万

来源:海峡都市报闽南版 2012-04-28 08:16 / 海峡都市报电子版

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拖家带口搞诈骗，18名涉案人员落网

　　海都闽南网讯网购上万条车主信息，骗子全家齐上阵，冒充车管所工作人员致电车主，熟练地道出车主信息让其深信不疑，又抛出“购车退税”的台词，让车主赶忙联系所谓的“国税局”，一步步引诱车主上钩。

　　昨日下午，厦门警方召开新闻发布会称，经过近半个月的缜密侦查，前日在集美区连续冲击了4个“购车退税”诈骗窝点，抓获嫌犯18名，缴获现金7.9万余元、手机25部、银行卡12张、笔记本电脑1台等及一批车主的信息资料，一举摧毁了2个“购车退税”诈骗团伙。

骗子蜗居城郊电话一天一换

　　“少则几千元，多则几万元，买车不过两三天的车主也被骗。”据办案民警介绍，近期厦门连续发生十余起以“购车退税”为由的诈骗案件。对此，厦门警方高度重视，成立专案组展开侦查。

　　经调查，诈骗团伙的窝点多是租住在城乡接合处，且手机号码也是一天一换，这给侦查工作带来一定的难处。为此，厦门警方通过官方微博征集线索，第一时间掌握诈骗电话。4月中旬，民警侦查中发现，在集美区杏林东路某小区的一伙安溪籍人员深居简出、行踪诡秘，有从事违法犯罪的嫌疑。获悉情况后，警方立即对该民宅全天候严密布控。

　　“生活作息很规律，固定的上下班时间，跟一般机关单位无差别。”连日的侦查，民警逐步发现这是一个实施“购车退税”诈骗窝点。同时，民警还在集美区发现了另外了三处“购车退税”诈骗窝点。

　　4月26日上午10时许，专案组调集警力，兵分四路，对四处诈骗窝点同时发起冲击，一举抓获诈骗嫌犯18名。

骗子拖家带口
老婆妹妹齐上阵

　　经审讯，今年3月，安溪人苏某、陈某在集美杏林各自纠集一伙同乡，分别成立两个诈骗“公司”。他们都是通过互联网非法购得车主信息资料后，指使团伙成员实施“购车退税”诈骗活动。据介绍，苏某“经营规模”较大，设立了3个诈骗窝点，共12名成员，而陈某也设立了一个6人的窝点。

　　据民警介绍，这些诈骗团伙成员大都是亲戚关系，其中苏某更是拖家带口，老婆、妹妹、妹夫、母亲等都在其手下“上班”。诈骗团伙成员内，还分“一线”和“二线”成员，每天上班后，苏某、陈某都会将写有车主姓名、电话号码、车型、车牌号码等详细资料发给“一线”成员。

　　随后，“一线”人员冒充车管所工作人员，根据资料致电车主，以“国家新出台优惠政策，可退还汽车购置税”为由，诱使受害人根据其提供的电话号码与“国税局”联系，“二线”人员再以“到ATM柜员机接收所退税款”的借口，诱骗被害人操作自身的银行卡，将存款转入诈骗账户中。作案得手后，诈骗团伙再联系专业负责取款的人员，迅速提取、转移赃款。

　　此次落网的18名团伙成员中，有15名为安溪人，其余3人分别来自同安、南安和江西。据民警介绍，自今年3月起，这两个诈骗团伙仅是诈骗厦门车主便有12起，涉案金额50多万元，还不包括省内其他地市和省外。

车主信息来源
警方正在调查

　　据嫌犯供认，手上掌握的车主信息，均是由网上购买而来的，每条车主信息1元至5元不等，“新鲜”车主（即新车车主）的信息最贵。而针对网上信息的来源，警方也正在调查中。

　　据了解，在现实生活中很多细节，都很有可能成为车主泄露个人信息的源头：有车主本人填写的调查资料、加入的各种汽车俱乐部、汽车4S店，车管所等个别人员为了谋取个人利益，也有私下售卖车主信息的嫌疑。为此，警方也提醒广大市民，在收到类似的诈骗短信，如涉案、邮包藏毒、购房退税、购车退税和计生退税等短信时，要辨别信息的来源，如遇到类似情况直接拨打110。（本网记者许茵茵通讯员郑锦沛文/图）

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