男子假冒公司高管建QQ群 “指示”财务汇款86万

来源:扬子晚报 2017-05-19 16:43 /

　　前不久，南京溧水区一公司财物主管接到冒充的“公司领导”QQ指示，让她向一陌生账户汇款，结果被对方骗走86万元。当地警方介入调查，经过一个多月的异地侦查，民警远赴广西宾阳，成功将龚某、陆某等6名犯罪嫌疑人抓获归案。

　　通讯员邵辉扬子晚报记者梅建明

　　“老总”QQ上发出指令，公司财务主管汇款86万

　　不久前的一天，在南京溧水一公司担任财务主管的许女士，突然被公司总经理“胡总”拉入一QQ群，许女士见群内成员都是熟悉的“公司高管”，而且“胡总”还在QQ群聊里给其他“高管”们布置工作，还强调自己下午要开会，有事不要打他电话，许女士相信这应该是公司的管理群了。

　　当天下午，“胡总”突然QQ私聊许女士，称：“我上午和一家公司签订了合同，对方公司已经将86万元保证金汇入我私人账户了。”随后，“胡总”还向许女士展示了合同电子版和对方汇款的凭证截图。一个小时后，“胡总”再次私聊许女士：“合同出问题了，对方需要我们退还保证金，但我正在开会走不开，你先用公司账户给对方汇款，等我开完会再将钱补上去。”考虑到“胡总”正在开会，许女士在没有电话核实的情况下，第二天一早，按照“胡总”的指示，许女士向其指定的对方公司总经理“李总”的账户汇款86万元。

　　“公司高管”竟全是“小号”，男子靠P图骗走86万

　　当天下午，许女士无意间在公司碰见了胡总，便将此事做了简单的汇报，还询问对方何时将公司账户的钱补上。没想到胡总一头雾水，称根本没有此事。许女士赶紧向警方报案。

　　接警后，溧水警方立即成立专案组。经走访调查，民警发现嫌疑人从QQ上发给许女士的电子合同、汇款凭证竟全是网上P图出来的，而QQ群里的其他“公司高管”也是嫌疑人一手策划的“小号”。“这是嫌疑人精心设下的圈套。”民警介绍说。经过连续30多天的异地侦查，民警远赴广西宾阳，成功将龚某、陆某等6名犯罪嫌疑人抓获归案。

　　经查，嫌疑人龚某系广东宾阳人，曾经因为诈骗被判过刑。出狱后，龚某偶然听人说QQ上冒充公司领导诈骗不错，便从黑客手上买来大量盗窃来的QQ号，在一一进行登录和筛选后，龚某留下了比较有价值的“胡总”的QQ号，然后潜伏在其所在公司的内部QQ群中，摸清了该公司的高管姓名和职务。为避免长时间“潜伏”露馅，龚某悄悄申请了很多QQ小号，通过复制头像、昵称的方式将它们包装成该公司高管，自己则摇身一变成了该公司老总。随后，龚某将公司财物主管许女士拉入事先建好的群中，通过QQ指令进行诈骗。目前，龚某、陆某等6名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被依法刑事拘留。

　　警方：汇款前要电话核实

　　公司财务人员在QQ聊天过程中，一旦涉及到单位负责人要求立即汇款的，不要怕麻烦，必须要当面或通过电话确认后再汇款。如果一时无法通过电话与负责人取得联系，宁可暂缓汇款，直到联系上后再汇款不迟，以免遭受不必要的损失，此外，财务人员处理日常支出指令时，如发现对方账户或收款人信息陌生，所在单位、区域平时与本单位无来往等异常情况，应暂停汇款操作并进一步确认。

责任编辑：陈玲玲