国家能源局局长刘铁男遭罗昌平微博实名举报：巨额骗贷

来源:闽南网 2012-12-07 08:30 /

“欺诈文件”
　　
　　按照正常的境外投资审批手续，国内企业的对外投资必须经过国家发改委国外资金利用司的核准，并在商务部对外投资和经济合作司备案、报请国家外汇管理局审批之后，方可最终取得投资资质。如要银行贷款，还需向相应的银行申报，由银行出具贷款意向书。
　　
　　早在2005年7月，中纸公司(两个月后更名为中竹控股)委托中国轻工业成都设计工程有限公司完成项目评估，并编制了项目申请报告。12月，该项目通过民生银行的贷款资格预审，后者向倪名下的中竹集团出具13788.24万美元的贷款意向书。此后，中国进出口银行也就此项目向中竹控股出具不超过7339.27万美元的贷款意向书。
　　
　　2006年4月19日，四川省发改委将《中竹纸业集团30万t/aNBKP境外投资项目申请报告》转报给国家发改委。据这份报告，该项目总投资17499万美元，其中，中竹集团投资10484万美元。
　　
　　投资方式为，中竹方面以购买项目公司SWFP股权的方式，间接控股后者全资拥有的NewSkeena资产。中竹方面的上述投资额度中，有6000万美元用来购买SWFP的60%股权。
　　
　　上述参考价格来自中竹集团提交的，一份由美国评值有限公司加拿大分公司(AmericanAppraisalCanadaInc.，下称美评)2006年9月出具的932-275号《资产评估报告》。报告称，拟收购的一系列资产总评估价格为2.02亿加元。
　　
　　国家发改委于2007年1月核准了这一方案。据了解，国家发改委之所以核准该方案，很大程度上是基于对美评出具的上述报告的信任。
　　
　　但如前所述，SWFP于2006年6月完成对同一资产的收购时，仅用909万加元，与美评评估的2.02亿加元，相差何止千里。
　　
　　《财经》记者致信美评核实上述评估报告的真实性，后者回复称，“我们确认这份报告并非由美评或者任何美评相关的公司出具，但是看上去却使用了我们曾经出具的一份报告作为模板来制造的。……实际上这是一份欺诈文件，我们拒绝承认与它的关系。”
　　
　　被收购方的面目亦有可疑之处。中竹集团2006年11月向国家发改委、中国进出口银行等机构提交的一份股权转让协议称，山威控股有限公司(SunWaveHoldingLtd.，下称SWH)对SWFP拥有100%的股权，SWFP拥有原NewSkeena公司的全部设备及相关资产。SWH将SWFP的60%的股权转让给中竹集团，转让的总价款6000万美元。
　　
　　但加拿大相关公司注册资料显示，对SWFP拥有100%股权的系SWI，而非SWH——关于这一点，北京君合律师事务所也在2008年出具(10-8519-1300)见证函予以确认。SWI系倪日涛全资拥有，但SWH为一名加拿大华人全资拥有。
　　
　　在项目申报材料中，两家公司名仅一个英文单词之别，却将SWFP的真实权属掩盖。
　　
　　更有甚者，2008年，国家外汇管理局管理检查司在一项调查中发现，中竹纸业并未在外汇管理局注册，其收购SWFP项目亦未获审批，CGR资金来源为大量境内小额汇款，为非正常资金往来项目。