4马来西亚人藏身石井假抽奖电话诈骗同胞

来源:南安商报 2014-04-18 18:00 / 海峡都市报电子版

　　几名马来西亚人藏身石井，冒充某电器公司客服人员，短短两月，向国内民众拨打诈骗电话500人次以上……

　　近日，因涉嫌诈骗罪，马来西亚人吴某、李某、蔡某和林某被南安市检察院依法批捕。

两国警方联手破获跨国电话诈骗案

　　2013年，南安警方接到一份特殊的司法协助文书，发出者是马来西亚警方。

　　文书中说，马来西亚境内近段时间出现多起电话诈骗案，受害人数众多，同时指出这伙诈骗团伙目前正潜伏在南安境内，并提供了一张疑似犯罪团伙藏身地的照片。

　　随后，南安警方很快锁定嫌疑人的藏身地石井镇某小区。

　　今年初，犯罪嫌疑人吴某、李某、蔡某和林某相继落网。

　　据4人供述，2013年10月-12月，4人在石井镇某小区租了一间套房，对外宣称是某电器公司客服人员，然后利用座机拨打马来西亚境内的连号号码，告诉他们在公司宣传会上获奖了，数额高达数十万港币，随后以兑奖需汇手续费方式，骗取受害者钱财。

　　据警方侦查，2013年10月-12月，短短两个月时间，该团伙利用这种方式，共向马来西亚境内拨打诈骗电话500人次以上。随后，4人被警方移送南安市检察院，提请批准逮捕。

4人协同作案专骗马来西亚人

　　据经办民警介绍，吴某等4人目标均针对马来西亚人，他们分工细致，设计一连串的圈套，同时，为避免受害者怀疑，相邻的步骤都由不同人完成。

　　据嫌犯蔡某供述，诈骗过程中，他们有人负责随机拨打马来西亚民众电话，冒充松下电器公司客服人员，以做产品市场调查的名义，套取受害人姓名及联系方式。

　　5天后，他们以与松下电器相关联的科技公司，再次联系接受调查的民众，谎称公司将在马来西亚开分公司，为了庆祝，将在未来一个星期召开一场市场宣传会，因对方是前2000名参与调查的群众可参与抽奖活动，并告知对方一IC号作为抽奖号码。

　　之后，他们再联系受害者确认IC号码，告知他们中奖了，奖金高达数十万港币。随后利用“支票的形式转汇奖金”的方式，套取受害人的姓名及银行卡卡号等。

　　几小时后，他们会通知受害者称，已将“奖金”存入香港某银行专设账户中等待领取，并留一个香港电话号码，谎称是银行电话。

　　此时，半信半疑的受害者接到电话后，通常会拨打电话进行验证。当然，这个号码早就经过处理，打入的电话会转接到电脑语音系统，“确实有36万元已存入你的个人账户中等待领取”。

　　为确保成功，他们还会留下“银行会计部主任”的联系方式，以供对方咨询。在受害者进行咨询时，“银行会计部主任”就会向受害者说明这笔款项需缴交手续费才能汇到对方账号。这时，受害者一旦糊涂，把钱汇到指定账户，吴某等人就从此“消失”了，这笔所谓的“手续费”将很快被转走。（记者黄俊腾王君通讯员王小红贾明远）

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