晋江沃客理财涉网络传销被查封 8人被捕6亿资金冻结

来源:闽南网 2016-07-04 08:12 / 海峡都市报电子版

　　常在高档酒店开招商会会员超过20万人

　　“沃客理财”的投资平台并未注册，为披上合法外衣，去年9月15日，王某妙用获利的资金注册了一家“福建沃客理财生活信息科技有限公司”，自己担任法人代表，还租高档写字楼，接待全国各地来晋江考察理财项目的投资者。公司常在高档酒店召开招商会，投资者来晋江考察，公司负责食宿。今年4月，王某妙又在晋江金井成立“沃客生活会所”，用来接待和向投资者讲解。

　　今年5月4日，晋江警方发现“沃客理财”的资金账户异常，且该公司人员进出活动太频繁。警方通过一段时间侦查，初步掌握了沃客理财的经营模式。5月24日，王某妙等人先后落网。

　　经查，“沃客理财”的注册会员账户共有50多万个，初步估计会员人数有二三十万人，甚至还有会员在新加坡和马来西亚，该案被列省督案件。

　　【老板其人】小学文化做过电商在厦门有豪宅

　　检方介绍，王某妙只有小学文化，很早就进入社会。之前做过电商，后来倒闭。为做沃客理财，他专门做了三四百页的研究笔记。

　　起初，沃客理财的推广速度不理想，但后来的发展速度，超过王某妙想象。被查前，他已经进行了控制，延长了虚拟币拆分的周期。检方称，王某妙有多个银行账户，单是其中一个银行账号，正反面打印的流水单就有2000多页。目前，他账户上被冻结的资金有6亿余元。获利后，王某妙买了宾利等豪车，还在厦门买了豪宅，并投资了几千万元购买理财产品。

　　王某妙称，自己知道沃客理财的经营模式是非法的。但他辩称，再过几个月，他原本打算将赚到的钱投入到实体经济中，做电商。不过经查，他名下两家公司都是空壳公司，并无实际投资项目。

　　【检方释法】 “拉人头”返利有无实体商品均可能涉传销

　　检方表示，《刑法》规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

　　沃客理财总部在晋江，王某妙等多名嫌犯要求投资者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬依据，对参与在内的会员进行培训、授课，该行为触犯了这一规定，涉嫌组织、领导传销活动罪，检察院因此批准逮捕。因涉案人数多，案情复杂，检方已提前介入案件调查。现有的审查报告，就超过16万字。

　　检方提醒，市民在投资理财时，不要有贪念，对那些鼓吹高收益的所谓理财产品要警惕。如果有涉及用拉人头、发展下线为主要返利依据的，不管有无销售实体商品，都可能涉嫌非法传销。（海都记者林天真通讯员许艳明）