广招股东私筹2000万建银行福建首例擅自设立金融机构案破获

来源:闽南网 2015-09-26 08:23 / 海峡都市报电子版

　　闽南网9月26日讯大肆宣称要筹资60亿美元建“台湾金门银行”，还没向厦门市银监局递交申请材料，也没有获得有关部门审批，就已在各地招纳“股东”，筹集投资款2000万元人民币。

何某花费心思设计的银行官网截图

　　昨日，厦门警方对外通报，破获省公安厅挂牌督办的我省首例擅自设立金融机构案，抓获犯罪嫌疑人何某，挽回经济损失1500万余元。

　　今年3月，因擅自设立金融机构案，何某已被厦门中级人民法院判处有期徒刑1年6个月。

　　2014年3月11日，思明公安分局经侦大队在工作中发现，辖区海西汽配城一办公楼外，挂有“台湾金门银行筹备委员会”招牌，立即将该情况上报。

　　厦门市公安局经侦支队与厦门市银监局联系，发现他们并未向银监局提交申请材料，警方初步认定，这是一个非法金融机构，并立案侦查，于2014年3月13日，抓获犯罪嫌疑人何某（男，河南郑州人，47岁）。

　　经查，何某未经有关部门批准，就对外宣称要筹资60亿美元建“台湾金门银行”，并承诺以每50万元可获得0.1%股份的条件，在四川、广东等地招纳“股东”，募集投资款共计人民币2000万元。

　　为了最大限度地挽回群众的经济损失，民警重点围绕何某的资产情况展开调查，并在其个人银行账户中，发现了1580万余元的资产，办案民警第一时间赶赴深圳、郑州等地，冻结涉案资金。

　　据了解，何某此前曾是财经系统的公职人员，之后下海从商，在河南开设咨询公司。而2013年9月开始，就在厦门大肆宣称要筹建“台湾金门银行”，何某自命为“行长”、“秘书长”，还花费心思设官网、企业LOGO，甚至将广州、厦门的公司内部装修及员工服装都设计成统一风格。

　　厦门市公安局经侦支队民警杨银峰提醒，申请设立金融机构，应当先申请筹建。（海都记者许茵茵通讯员厦公宣）

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