银行未进驻反诈骗中心应急响应慢两月91万被骗子转走

来源:厦门日报 2015-09-21 08:05 / 海峡都市报电子版

　　25000元分分钟就要被骗子转走，银行联络员却因为权限不够，还需要文书、上报总行、等节假日后才能查询、止付。等3天后，骗子早把钱取出。

　　昨日，厦门市反诈骗中心通报称，7月1日到9月10日，涉及非驻点的银行账户诈骗案件有40起，涉案金额91万余元均未能成功止付。

　　警方希望这些非驻点银行能严格执行之前的应急处理机制，避免因响应太慢，使诈骗汇款被骗子转移取现。

案例1

　　联络员电话没接 39万元未能冻结

　　今年7月21日，阿梅（化名）被冒充领导骗局诈骗，先后3次将共计39万余元汇入骗子的银行账户。当天上午9点多，阿梅报警，市反诈骗中心立即介入。

　　据市反诈骗中心工作人员介绍，在接到报警的10分钟内，他们就联系了该银行的一名联络员，想要查清诈骗汇款的去向，并且进行紧急止付。不过，这名联络员的电话无人接听，又联系另一名联络员，电话还是没接听。

　　按照之前签署的合作协议，市反诈骗中心工作人员填写了《协助快速查询（冻结）银行账户通知书》，用传真发给了该银行预留的传真号码，但还是无人反馈。

　　对于市反诈骗中心工作人员的说法，该银行尚未有人反馈此事，而冻结诈骗汇款已错过了最佳时机，追回的希望很渺茫。这也成为2个月以来，市反诈骗中心未能冻结的单笔金额最高诈骗汇款。

案例2

　　联络员权限不够未能提供汇款去向

　　9月2日下午3时55分，阿超（化名）在湖里万达广场报警，称被人以代办信用卡的名义骗走了25000元。市反诈骗中心工作人员查询，发现阿超将这笔钱汇入骗子的银行账户，阿超的卡里只剩下7.98元。

　　市反诈骗中心工作人员立即与该银行联络员联系，对方表示，这笔汇款的账户在外地，他没有权限查询，需要提供文书给该银行总行才能查询。而且，次日总行就要放假，需要等3天放假结束，上班后才能查询。

　　市反诈骗中心工作人员说，只要能立即查清诈骗汇款的去向，他们就能很快冻结，避免汇款转向下一级，阻止骗子取款。但该银行联络员权限不够，无法提供诈骗汇款去向，导致诈骗汇款继续流转向下一级，等3天后，骗子早把钱取出。

　　根据市反诈骗中心统计，从7月1日到9月10日，该银行总共发生24起诈骗汇款，且均未能冻结，在涉及非驻点银行的40余起诈骗案件中，已经超过了半数。

　【提醒】

　　非驻点银行

　　紧急止付数为零

　　市反诈骗中心的一名警方负责人介绍说，未进驻该中心的银行，仍存在诈骗案件多发、单笔诈骗金额较大，且紧急止付数为零的情况。

　　这名负责人还表示，部分未进驻该中心的银行对于协作机制落实不到位，未及时给予联络员足够的权限，处置响应不及时，造成诈骗汇款未能及时止付、冻结。

　　由于财务人员被骗的涉案数额一般较大，如不能及时冻结，将给公司造成重大损失。市反诈骗中心建议，公司开设银行账户或进行交易时，尽量不要选择那些未与市反诈骗中心建立协作关系的银行，以免一旦不幸被骗，资金难以追回。

【数字】

　　30%

　　根据市反诈骗中心的统计，该中心成立至9月10日，通过与各驻点银行的联动，已成功冻结诈骗资金1000余万元，全市诈骗发案数下降了30%以上。

　　40起

　　未进驻该中心的银行总共40起案件发起止付，但没有一起成功止付，涉案金额91万元均未冻结。

　　50万以上6起

　　据市反诈骗中心统计，7月份以来，全市共发生数额50万元以上的虚假信息诈骗6起，其中有5起是利用微信或QQ冒充公司领导诈骗财务人员。

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