骗子微信上扮老板套走200万 36个涉案账户被冻结

来源:海西晨报 2015-09-01 07:54 / 海峡都市报电子版

　　骗子通过微信冒充某公司老板，从公司财务那里骗走200万元，并在极短的时间内，将这200万元转入36个银行账户。昨日，厦门市反诈骗中心接到报警后火速展开止付行动，在不到9小时时间里，成功冻结这36个涉案账户中的415万元资金。

　　骗子通过微信冒充某公司老板，从公司财务那里骗走200万元，并在极短的时间内，将这200万元转入6级账户、36个银行账号。

　　昨日，厦门市反诈骗中心接到报警后火速展开止付行动，成功冻结这36个涉案账户中的415万元资金。这是厦门市反诈骗中心成立以来成功止付的金额最大的一起案件。

　　财务被“老板”骗200万

　　昨天凌晨，厦门宜众贸易有限公司财务人员李某在上微信时，突然有一个人加她为好友，她仔细一看，此人的微信头像和他们公司老板的头像一样，微信备注名称也是他们公司的名字。由于这几天老板在国外，李某没多想，就添加对方为好友。

　　到昨天上午近10点，“老板”的微信突然发来一条信息，要她转账200万元到一个账户上。

　　李某称，因为平时老板也曾经通过这种方式叫她转账，她不疑有诈，于是在昨天上午10点左右，就来到兴业银行柜台，向“老板”提供的账号转入200万元。

　　不料，转账后，“老板”又通过微信向李某下指令，让她再转一笔钱到这个账户里。骗子这个异常的举动让李某意识到自己被骗了，想到平时老板不会这样，于是她急忙报警。

　　因为受到惊吓，在报警时，她甚至紧张得连话都说不清楚。

　　赃款被转入36个账户

　　昨天10点34分，接到李某报警后，厦门警方高度重视，厦门市反诈骗中心民警和工商银行、农业银行、中信银行三家银行联手开始止付行动。而此时，受害人李某已经没法联系到微信上这位“老板”了。警方初步判定，这是一起盗用他人微信头像，伪装成老板，通过微信来实施诈骗的案件。

　　得知受害人把200万元汇入尾号为4173的外地农业银行账号后，警方开展了调查，结果发现嫌疑人已在短时间内将200万元从尾号为4173的账号，转入尾号为6449的二级账户里，然后又迅速转入尾号为9403和5210的三级账户里。随后，这200万元又通过三级账户，陆续被分转到其他32个银行账户里。也就是说，这被骗的200万元一共被转入36个银行账户里。

　　冻结账号止付415万元

　　民警对这200万元流入的36个银行账号进行冻结，到昨日11点05分，警方和银行工作人员成功止付第一笔钱，共计30万元，此后他们又陆续成功止付30万元、48万元。

　　到了昨日下午1点左右，警方和银行工作人员成功止付395万元。截至昨晚7点，共成功冻结这些账户内资金415万元。

　　经警方调查，这36个账户不仅涉及这一起200万元的诈骗案件，还涉及其他多起诈骗案件。目前，警方正对这36个涉案账户进行梳理，并成立专案组调查此事。

　　警方初步确定，本次行动止付金额比较接近受害人被骗的200万元数目。

　　据了解，这是自今年8月12日厦门市反诈骗中心揭牌正式成立以来，成功止付的金额最大的一起案件。

　　事后，受害人李某表示：“没想到反诈骗中心行动速度这么快，及时帮我们挽回损失，真的非常感谢。”

点击进入闽南网论坛>>