帮骗子取百万元赃款月入上万元两“职业取款人”获刑

来源:海峡导报 2015-08-05 08:50 / 海峡都市报电子版

　　他们是诈骗集团的帮凶，他们两人手持179张银行卡，先后领取178.4万元诈骗款。昨日，导报记者从集美区法院获悉，两名“职业取款人”因犯诈骗罪受到审判。

　　据法官介绍，在很多诈骗案当中，都有“职业取款人”的身影，他们作案手法极为隐蔽，呈现出专业化、产业化的特征。在“佣金”的利诱下，他们为多个诈骗团伙提供“专业服务”，不少“职业取款人”月收入都有好几万元。

　　帮骗子取款抽提成

　　“只需帮忙取款，就能月入上万元。”这么轻松、简单的好工作，你敢做么？

　　来自广东的两个80后就为了万元“高薪”不惜铤而走险。黄某与王某只有初中文化水平，一直没有工作，听到这么一个“好工作”的消息，就被冲昏了头脑。他们明知取款的那些钱都是诈骗团伙犯罪所得，但是为了高额利润，将法律后果都抛掷脑后了。

　　2014年6月至7月间，黄某为获取非法利益，明知“全总”（另案处理）提供的100多张银行卡内进账金额均为诈骗所得钱款，仍然受雇于“全总”所在的诈骗团伙，负责为该诈骗团伙提供取款服务。

　　王某于同年6月也和老乡一同受雇于该诈骗团伙，与黄某组成固定取款组，在取款时采用望风、掩护等方式相互配合，共同负责为该诈骗团伙提供取款服务，并根据当日取款总数额抽取酬劳。王某交代，他每月可以拿到1万元的收入。

　　取款人算诈骗共犯

　　经查，该诈骗团伙系冒充被害人的“领导”、“客户”、“朋友”等，拨打电话骗取被害人信任后，以借钱为由，诱骗被害人向黄某、王某所控制的179个银行账户内汇入钱款。之后，黄某、王某接诈骗团伙电话指示，持银行卡将被害人钱款以取现的方式取出，并交给该诈骗团伙。

　　2014年6月3日至2014年6月19日间，黄某将其他被害人汇入其控制的银行账户内的56.1万元取出。

　　2014年6月20日至2014年7月17日间，黄某、王某将其他被害人汇入其控制的银行账户内的109.5万元取出。

　　案发不久后，黄某、王某被公安机关抓获，并被起诉到法院。

　　近日，集美法院作出判决，认定被告人黄某、王某与诈骗分子通谋，帮助其从银行卡内领取诈骗款项，其中，被告人黄某参与领取诈骗款项178.4万元；被告人王某参与领取诈骗款项116.4万元，均数额特别巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。本案属共同犯罪。被告人黄某、王某在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，对二被告人依法均应当减轻处罚。

　　最终，一审判处被告人黄某有期徒刑五年十一个月，并处罚金人民币10万元；判处被告人王某有期徒刑六年，并处罚金人民币9万元。此外，法院还要求两被告人退赔被害人经济损失。

　　法官说法

　　帮忙取款，为何构成诈骗？

　　本案承办法官分析说，被雇佣领取银行卡的赃款时，是否明知或者应当知道所领取的款项为犯罪所得，是定罪的关键。根据相关法律规定，如果取款人主观上明知所领取的款项是诈骗犯罪、赌博犯罪或者其他犯罪所得，那么就根据所领取钱款的性质，对被告人定罪处罚。

　　本案当中，两名被告人搭档取款的时候，上家就告诉了他们这是诈骗所得的赃款，因此，两名被告人明知银行卡里的钱都是诈骗团伙骗得的赃款，还为诈骗团伙取款，与诈骗团伙构成了诈骗罪的共同犯罪，所以，对两名被告人也应当以诈骗团伙所犯的诈骗罪定罪。

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