组建“取款团队”服务诈骗团伙多人近日在厦获刑

来源:海西晨报 2015-11-24 08:25 / 海峡都市报电子版

　　最早自己发伪造刮奖卡诈骗，后来觉得太累，上官某贵选择到广州为诈骗团伙效力，取取款、转转账。短短2个月，经上官某贵组建的“取款团队”的钱款就达上千万元。近日，经厦门市中级人民法院判决，多人因诈骗罪获刑，其中上官某贵获刑13年，被处罚金20万元。

　　自己诈骗太累

　　投奔诈骗集团

　　为了赚钱，上官某贵和上官某远“脑洞大开”，竟然想出了发放伪造“康师傅控股实业有限公司”刮奖卡的伎俩。在他们的计划里，团伙成员分工明确，有人走上街头散发刮奖卡，有人躲在幕后充当康师傅公司兑奖工作人员，有人冒充公证机关工作人员，环环设套，编造缴纳手续费、公证费、个人所得税等借口，诱骗被害人将钱款汇至指定账户。

　　这一计划始于2013年3月28日，为上官某贵、上官某远等人带来了8万多元的收入。

　　因为上街发刮奖卡太累，2013年7月，上官某贵就离开了该诈骗团伙，但是，他并未金盆洗手，而是投入了另一深渊。

　　专门跑腿取钱

　　经手上千万元

　　“失业”4个月后，上官某贵通过QQ聊天认识了网友“小雨”。他决定接受“小雨”的雇请，赴广州为诈骗团伙跑腿，负责取款。“小雨”交给其700余张取款用的银行卡及二部专线联系手机，并让其再叫一两个人参与，承诺每天给予每人报酬500元。

　　上官某贵叫来了上官某水和上官某木。担心被抓，他们三人从不敢在同一地点多次取款，取款时也一定要有人在旁放风。为了便利，他们还以上官某水的名义买了一部车。“几乎每天都有取款，少则几万元，多则几十万。”上官某贵说。

　　经查，他们所服务的诈骗团伙从事以“购车退税”“燃油补贴”“购房退税”等为幌子的诈骗勾当。在2013年11月至2014年1月，上官某贵、上官某水、上官某木为该诈骗犯罪团伙提取（转账）诈骗款项上千万元。随后，上官某贵等3人被抓，此前参与刮奖卡诈骗的上官某远被抓。

　　近日，法院判决四人均因诈骗罪获刑1年6个月至13年不等，罚金8000元至20万元不等。

点击进入闽南网论坛>>