嫌犯指认被查扣的银行卡

　　一天打数百个电话“钓”走万人血汗钱篮球比分直播：惠安两级警方联手摧毁电信诈骗犯罪团伙抓获19人

　　以“九年义务教育可退费”、“上大学可获补助”、“购车可退税”、“购买摩托车可获下乡补贴”等为诱饵，诈骗100多万元，替其他诈骗团伙取款2300多万元；被骗者上万人，分布全国20多个省（市、自治区）；其中19名诈骗犯罪嫌疑人为安溪长坑人，均是“80后”、“90后”，其中20岁上下的占了大多数……

　　去年底，篮球比分直播：、惠安两级警方联手，摧毁一个电信诈骗犯罪团伙，抓获刘某丁、刘某辉等19名犯罪嫌疑人。经过3个多月调查取证，昨日，惠安警方对19名涉案人员依法移送起诉。

案件回放
上大学可获“补贴”
钱未领反被骗转账

　　2011年8月24日14时许，20岁的惠安紫山人任某娥家中电话响起。任某娥拿起电话，电话里传来一女子声音：“我是篮球比分直播：教育局的，你是任某娥吧？”“是。”“你的身份证号是3505211992********，你今年高中毕业，马上要上大学了，根据国家有关政策，上大学可获补助2790元，今天是最后一天办理补助的日期，如果想办理的话，可跟财政局王主任18611***423联系。”

　　任某娥随后拨通18611***423，一自称王主任的男子表示要借助自助柜员机连接才可以退款。

　　任某娥拿着母亲的银行卡，来到螺城镇一ATM机，打王主任电话，王主任让任某娥按他的指示操作，先按转账键，再输入一号码，再输入金额2790，随后，王主任又让任某娥重新操作，输入27900，后来王主任又说操作失败。任某娥向舅妈借了一张卡按对方指示操作，输入2790，转完后，对方说第二天就可到银行领取2790元。25日中午，任某娥到银行查询，发现农行卡里已被转走3万多元，舅妈建行卡也被转走2790元。

　　2011年8月下旬以来，惠安先后有20多人被犯罪分子冒充教育部门以“升学补贴助学金”、“九年义务教育补贴”虚假信息诈骗，被骗现金数万元。

作案用的手机有40多部

警方出击
抓获19人缴获700多张银行卡

　　针对惠安辖区连续发生的以“九年义务教育可退费”、“上大学可获补助”等虚假信息诈骗案件，专案组调查得知，诈骗分子作案时间集中在每天10时至19时，针对2011年应届高中毕业生或家长。受害者转到犯罪分子提供银行账户内的钱，均在转账后几分钟内被人从外地领走，报案人除了能向警方提供嫌疑人曾使用的手机号码、作案用银行卡号外，没有任何线索。诈骗人员使用的银行卡开户行为外地，使用的户名多为假名。

　　经过艰难侦查，专案组查明，一伙安溪长坑籍人员有重大嫌疑。

　　9月份后，这伙人还仍在实施诈骗犯罪活动。

　　2011年11月中旬，查明这伙诈骗犯罪团伙结构、成员、隐匿场所后，专案组决定收网。

　　11月16日下午，专案组抽调市、县两级民警50多人，抵达江西吉安、莆田、厦门等地。

　　11月17日22时许，前往江西吉安市的民警，在吉州区3处租房内抓获刘某丁、苏某燕、陈某芬、上官某生等13人（其中1人另案处理）。这些人主要负责打电话，引诱受害者将钱汇到诈骗人员开户的银行卡内。

　　与此同时，前往厦门的民警，抓获了黄某义（厦门人）、苏某泉（安溪魁斗人）等2人；前往莆田的民警抓获专为诈骗团伙取款的犯罪嫌疑人上官某水、上官某伟等2人；另两个抓捕组在篮球比分直播：市区、安溪长坑抓获了上官某春、上官某江和上官某等人，缴获银行卡700多张、手机47部，扣押赃款37万多元和作案用的小汽车3部。

　　至此，专案组共抓获19人，除了黄某义和苏某泉，另外17人均为安溪长坑人。

团伙首领刘某丁的家境还不错

案情分析

一天打几百个电话二三十人就有一人上当

诈骗百余万

替人取款2300多万

　　专案组民警围绕缴获的诈骗团伙用于作案的700多张银行卡，展开调查取证。最终查明以刘某丁、刘某辉为首的诈骗团伙和黄某义为首的诈骗团伙（另案处理，已起诉），2011年8月份以来诈骗数千名群众，涉案金额达100多万元。

　　同时，查明取款犯罪团伙涉案人员上官某福、上官某水、上官某伟、上官某江等人自2010年初以来，为多个诈骗团伙取款，涉案诈骗金额达2300多万元。这些案件中，受骗者达上万人，分布全国20多个省（市、自治区）。

　　一名负责拨打电话的嫌犯表示，每人每天要打三四百个电话，三个月下来总共打了几十万个，上当率高达二三十分之一。

组织分工严密

打击难度大

这个诈骗犯罪团伙组织分工严密：

　　有专门负责打电话联系已掌握信息的学生和车主，自称教育局或车管所，告知可退费、退税等好事；有专门冒充财政局、国税局人员，引诱受害者持卡到银行转账；有专门为诈骗人员提供银行卡和取款的成员，诈骗头目通过各种渠道与取款团伙头目联系，获取取款团伙手中持有非法渠道办理的银行卡号。

　　随着警方打击力度加大，诈骗人员越来越狡猾，为逃避打击，避免因取款人被抓获而暴露身份，诈骗团伙头目一般会找一些不认识自己的人取款，或通过熟人介绍，与一些愿意帮人取款的人电话联系，讲好抽成，于是专为诈骗头目取款的犯罪团伙应运而生，且成为一种职业。

　　诈骗团伙成员诈骗得手后，诈骗团伙头目马上通知取款人哪一张银行卡已转入多少金额，让取款人前往银行取款，取款人会以最快速度赶到银行取走诈骗款，以防止受害者一旦发觉被骗报案后被警方冻结。

团伙首领刘某辉的房子破旧

非法获取信息

受害人易当真

为什么犯罪分子屡屡诈骗成功？

　　首先是诈骗人员采用非法手段，获得部分学生、车主信息，让学生家长或车主相信有这回事，放松戒备。

　　其次是个别掌握学生信息、车主信息的人员，经受不住金钱诱惑，非法泄露公民个人信息，当起诈骗人员的帮凶。

　　据犯罪嫌疑人刘某丁交代，他们通过网上从一些掌握学生信息、车辆信息的人员手上购买摩托车、汽车车主和学生信息，以学生信息1-1.5元/个，摩托车车主信息6.5-7元/个，汽车车主信息7元/个的价格购买。

□记者廖培煌许文龙陈晓东 实习生黄枫通讯员陈国龙文/图