洛江：男子通过“转账”帮洗钱 涉案2000万元
闽南网5月13日讯（闽南网记者 陈玉玲 通讯员 陈晓岚）“操作简单，来钱快，只要帮转账洗钱，不提供银行卡就不会出事。”这种看似简单的“好差事”，你心动吗？事实上，这很可能已经涉嫌犯罪。日前，洛江公安分局刑侦大队抓获一名涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的嫌疑人苏某，涉案金额高达2000万元。
去年7月底，苏某的表哥陈某向其介绍一个轻松的兼职项目，称只要帮转账“洗钱”，一天可赚200元。
刚开始，苏某还有点犹豫，他意识到这为网络赌博或网络电信诈骗等违法犯罪行为进行非法资金转移的，但表哥的一句话打消了他的顾虑。表哥告诉他，“只帮忙转账，不提供银行卡就不会出事”。当下，手头并不宽裕的苏某抱着侥幸心理，在陈某的带领下走上歪道，成为了洗钱团伙中的一员。
随后，二人前往辖区某办公地点，夜以继日地干起活儿来。没过几天，两人的“工资”涨到了一天300元。尝到甜头的苏某和陈某更是一发不可收拾，短短一个月不到，就帮犯罪分子转账洗钱高达2000万余元，两人非法获利10000余元，其中苏某获利6000余元。
今年4月至5月，犯罪嫌疑人陈某和苏某相继被洛江警方抓获。
目前，案件正在进一步办理当中。
洛江公安提醒，天上不会掉馅饼，掉下来的可能是“陷阱”，切莫因蝇头小利走上违法犯罪之路。
责任编辑：方迪
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