邮储银行诏安县支行成功堵截一起出借银行账户事件
闽南网6月8日（闽南网见习记者 周怡楠 通讯员 沈淑燕 文）近日，邮储银行诏安县支行积极响应“断卡”行动，本着审慎经营的原则，成功堵截了一起出借银行账户事件。
2022年6月6日中午，一名男士客户走进邮储银行诏安县支行柜台办理大额取现业务，柜员耐心细致地与客户询问，发现该客户存在交易异常情况，疑似被雇佣汇款及取款、从事非法融资等。同时，工作人员查询到其卡被限制非柜面交易的原因为“涉案账户名下账户”，便立刻上报了营业主管，营业主管立即将情况上报上级部门、反诈中心和公安机关。通过柜台内外的配合，民警到达网点后将嫌疑人控制并询问，随即将其带走。此次支行迅速响应、积极配合，获得公安部门的高度认可。
这次的成功阻截验证了邮储银行诏安县支行各岗位员工对于异常交易的敏锐以及对反洗钱工作的重视。在今后的工作中，邮储银行诏安支行将一如既往配合监管、公安机关持续推进“断卡行动”工作，坚持开展案防教育活动，牢固树立合规经营的理念，不断强化案件防控意识，提高员工对风险案例的有效识别和防范能力，形成员工警惕性高、责任心强、工作措施得力的格局。
责任编辑：李晓灵
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