湖北仙桃警方奔袭峨眉山捣毁涉案资金过亿元洗钱窝点

来源:中国新闻网 2020-12-01 14:55 /

　　中新网湖北仙桃12月1日电一起发生在湖北仙桃的网上刷单诈骗案件，牵出四川峨眉山一个涉案金额过亿元的洗钱团伙。湖北仙桃警方12月1日发布消息，在湖北省公安厅集中攻坚专班研判支持下，专班民警赴峨眉山市抓获嫌疑人6名，并安全押回。

　　10月27日，仙桃市民张女士用手机上网时，被人冒充QQ好友，以在某购物平台买衣服刷单方式分6次转账，被诈骗30000元。

　　案发后，仙桃市公安局龙华山派出所立即受案，搜集证据，并报告反诈中心。民警按照该省公安厅打击整治“涉诈涉毒涉赌”犯罪仙桃集中攻坚专班提炼的技战法，追踪资金流向，快速获取一条指向四川峨眉山的线索。

　　11月18日，仙桃警方组织刑警、特警、龙华山派出所等单位民警，赶赴峨眉山展开侦查抓捕。在当地警方支持下，专班民警查明了该团伙窝点所在地，并于11月23日采取蹲点守候的方式，捣毁犯罪窝点1个、抓获嫌疑人5名，现场扣押银行卡27张，手机15部，U盾6个，电脑1台。经深挖劝说，于次日迫使嫌疑人罗某向警方投案自首。

　　11月25日，经过连续12个多小时的长途跋涉，罗某等6名嫌疑人被安全押解回仙桃。

　　经查，6名嫌疑人相互间是朋友或亲属关系。2020年9月，受陈某等人邀约组织，罗某等5名嫌疑人先后参与为境外电信网络诈骗和网络赌博团伙洗钱，非法转账金额过亿元。

　　办案民警介绍，嫌疑人主要是用自己或家属的身份信息，办理多张银行卡。随后，按照境外上线要求，将涉案资金转入指定账户，从中获取转账金额千分之五的佣金，再按比例分配赃款。

　　目前，6名嫌疑人已被警方依法刑事拘留，案件正在进一步深挖中。

　　民警提示，网上兼职刷单就是诈骗，切勿轻信，更不要转账。此外，不要随意出借、出售自己的银行卡、手机卡，一旦被不法分子利用，将被依法追究法律责任。(付水平)

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责任编辑：郑莉莉