重庆警方侦破特大跨境“杀猪盘”电信网络诈骗案

来源:中国新闻网 2020-11-26 14:47 /

　　中新网重庆11月26日电记者26日从重庆市公安局获悉，重庆黔江区警方侦破一起公安部督办特大跨境“杀猪盘”电信网络诈骗案，抓获犯罪嫌疑人102人，扣押涉案资金2000余万元，摧毁黑灰产业窝点6个。

　　办案民警介绍说，市民李先生此前结识了网友“天道酬勤”，两人无话不谈、甚是投缘，很快便以兄弟相称。没过多久，“天道酬勤”向李先生介绍某网络投资理财平台，称其表哥在平台有熟人知道内幕，小投入可以赚大钱。李先生第一次充值1万元，在“天道酬勤”的指引下赚了1000元，并提现到银行卡。

　　此后，“天道酬勤”谎称本金不提现有过夜彩金、充10万送8888元、充100万可成为至尊会员，诱骗李先生不断增加投资。李先生陆续充值100余万元，却发现该平台已无法提现。而曾经无话不谈的“兄弟”却不见踪影。李先生这才意识到被骗，遂到黔江区公安局报警。

　　经过4个月线上线下侦查，专案组掌握了涉案资金、车手(运输和存取犯罪资金的个人)、水房(为犯罪嫌疑人漂白资金的组织)的详细信息，一个涉案金额巨大、人员众多的诈骗团伙浮出水面。

　　在公安部打击“杀猪盘”专项指挥部统一指导下，黔江警方调集130名警力，组成7个抓捕小组分赴山东、上海、福建、天津、江西、广东、江苏等地，开展第一次收网行动，抓获犯罪嫌疑人56人，扣押涉案现金1100余万元，冻结涉案资金570万元，扣押涉案车辆7辆、银行卡180余张、电脑50余台、手机150余部，一举斩断境外诈骗窝点在境内的资金渠道。此后，专案组再次分赴云南、天津、湖南、江苏、安徽等地开展第二次收网行动，抓获境外网站制作人员、各级业务员34人。两次收网行动，黔江警方共捣毁黑灰产业窝点6个。

　　刚从东南亚某国诈骗窝点回国的犯罪嫌疑人王某交代，“杀猪盘”诈骗集团内部分为“话务组”“技术组”“洗钱组”。王某所在的“话务组”，每人都有专门的聊天套路和技巧，他们每天通过各种社交软件添加好友，把自己伪装成“成功人士”与受害人培养感情。

　　在赢得受害人信任后，王某便透露自己掌握投资理财平台、赌博网站漏洞或内部有熟人，引导其充值、投注。先以小利诱惑网友上钩，再用情感和暴利双重诱惑，实施深入诈骗。而这些平台、网站则由“技术组”提供，他们每天根据受害人特点定制搭建不同的投资理财平台、赌博彩票网站，一旦被发现就直接关闭，不影响“话务组”对其他人实施诈骗，为了躲避警方的追查，这些平台网站的服务器都设在国外。通过平台、网站诈骗的钱款最后进入“洗钱组”，经第四方非法支付平台、地下钱庄、数字货币、赌场等洗钱后，进入诈骗集团账户。

　　目前，该案正在进一步深挖中。(记者刘相琳)

原标题：重庆警方侦破特大跨境“杀猪盘”电信网络诈骗案

责任编辑：郑莉莉