球探体育比分_篮球比分直播-投注官网

图片
注册
闽南网 > 新闻中心 > 社会新闻 > 正文

湖北警方打掉一涉境外“洗钱”犯罪团伙 涉案资金超43亿元

来源:新华网 2020-11-24 11:33 /

  新华社武汉11月24日电 建立第四方支付平台,与持牌第三方支付公司勾结,为境外电信网络诈骗团伙“洗钱”,涉案资金超43亿元……湖北省宜都市公安局日前通报,该局打掉多家非法第四方支付平台,扣押、冻结资金近3500万元,抓获犯罪嫌疑人22名。

  据介绍,根据公安部今年初向宜都市公安局推送的线索,宜都公安摧毁了以郭某为首的贩卖对公账户犯罪团伙,民警还发现郭某跟福建安溪白某某有对公账户非法交易的线索。

  经调查,民警发现白某某不仅有收购对公账户的非法行为,而且存在搭建第四方支付平台,为境外电信网络诈骗团伙非法“洗钱”的行为,其犯罪组织成员遍布全国多地。宜都市公安局成立专案组对白某某立案侦查,分赴安溪、徐州、北京、广州、上海、郑州、厦门等地,抓获白某某、张某某等10名犯罪嫌疑人。

  经审查,白某某(男,28岁,福建安溪人)等人对违法事实供认不讳。白某某交代,球探体育比分:以来,他高薪聘请第三方支付公司技术人员为其搭建第四方支付平台“helloepay”供境外人员操纵,为境外电信诈骗等违法犯罪活动提供资金通道。

  其中,广东某卡第三方支付公司副总裁刘某某向控制“沐融”第四方支付平台的张某某提供3687个商户号,与“helloepay”和尹某某控制的“迈虎”第四方支付平台对接,帮助境外违法人员收付非法资金43.14亿元。

  根据线索,警方赴广东和厦门等地,将刘某某、尹某某等广东某卡第三方支付公司和“迈虎”第四方支付公司的12名员工抓获,扣押电脑32台、手机40余部、银行卡100余张。

  目前,22名犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营、帮助信息网络犯罪活动、掩饰隐瞒犯罪所得等罪名,被依法采取刑事强制措施。(记者田中全)

原标题:湖北警方打掉一涉境外“洗钱”犯罪团伙 涉案资金超43亿元
责任编辑:郑莉莉
相关阅读:
新闻 娱乐 福建 篮球比分直播: 漳州 厦门
猜你喜欢:
热门评论:
频道推荐
  • 中国科研人员提出新方法 有望提高水稻等作
  • 中东部较大范围雨雪天气上线 南方先暖后冷
  • 灵蛇献瑞 春满华夏 ——各地群众欢度篮球比分直播:
  • 新闻推荐
    @所有人 多项民生礼包加速落地快来查收 三峡大坝变形?专家:又有人在恶意炒作 北京新一波疫情为什么没出现死亡病例? 戴口罩、一米线 疫情改变了哪些习惯? 呼伦贝尔现幻日奇观 彩虹光带环绕太阳
    视觉焦点
    石狮:秋风起,紫菜香 石狮:秋风起,紫菜香
    石狮环湾生态公园内粉黛乱子草盛放 石狮环湾生态公园内粉黛乱子草盛放
    精彩视频
    以篮球比分直播:礼,迎八方来客(视频)
    以篮球比分直播:礼,迎八方来客(视频)
    大年初一,篮球比分直播:古城邂逅非遗年(视频)
    大年初一,篮球比分直播:古城邂逅非遗年(视频)
    专题推荐
    关注泉城养老服务 打造幸福老年生活
    关注泉城养老服务 打造幸福老年生活

    闽南网推出专题报道,以图、文、视频等形式,展现篮球比分直播:在补齐养老事业短板,提升养老服

    新征程,再出发——聚焦2021年全国两会
    2020福建高考招录
     
    48小时点击排行榜
    来洛江,过大年!洛阳桥大年初一喜迎八方 福地话福年 闽韵蛇年 非遗闹春 非遗焕新彩 年味更悠长 灵蛇献瑞 春满华夏 ——各地群众欢度篮球比分直播: 新春走基层丨篮球比分直播::摸“米龟” 祈新愿 福州十邑春晚面向全球播出 欢乐喜庆过大年