公安部挂牌网络电信诈骗案：涉案金额达到540余万元

来源:中国新闻网 2018-07-25 17:46 /

公安部挂牌网络电信诈骗案：37名骗子建“戏精群”分角色演戏

　　中新网南京7月25电(记者申冉通讯员陆检)设立虚假电子商务公司，“业务员”建群“分角色扮演”欺骗被害人，投资钱款有去无回……25日，记者从南京市检察机关获悉，这起由公安部挂牌督办的利用虚假外汇交易平台实施网络电信诈骗案，涉案金额达到540余万元，被害人涉及江苏、广东、海南、浙江等多个省份。目前，37名犯罪嫌疑人已被该市六合区人民检察院依法提起公诉。

　　2017年5月，30岁的安某与29岁的张某利用一家电子商务公司，从形式上看，这个公司内部分工明确、组织严密，下设业务经理、业务主管、见习主管、业务员等层级，并制定作息、考勤、奖惩等管理制度。但他们组建团队的初衷就是为了诈骗钱财。

　　公司运营后，两人先后招募了多名业务员，这些业务员来到公司后，不仅要进行谈话技巧的培训，还要进行理财分析等“培训”，目的就是利用花言巧语和貌似精通财经知识来引人上钩。

　　培训结束后，业务员被要求在微信、QQ、婚恋交友等社交平台上以谈恋爱等理由为幌子，寻找合适的人选；或者通过搜索附近人或者摇一摇添加来的好友。在一段时间的交流骗取被害人信任后，就以低风险、高回报诱骗被害人下载并注册涉案软件MT4，在公司搭建的“普纳金汇”、“LGT”虚假外汇投资平台上“炒外汇”。为了增加欺骗性，他们还精心聘请专业技术人员提供外汇网站、MT4软件，迷惑受骗人。

　　据犯罪嫌疑人供述，这批业务员们通过各种手段拉来的“好友”，都会被他们拉进一个名为“外汇学习交流群”的微信群，然后群内不同身份的业务员开始“演戏”。他们有的负责扮演分析师，有人负责扮演投资者，然后在群里“喊单”--即业务经理、主管假扮的资深投资分析师推荐大家买什么，业务员假扮的投资者就跟在后面附和，营造外汇赚钱氛围，以此煽动被害人进行注册、投资。

　　被拉来的人初始试着投资时，他们会故意让投资者获利，让其尝到甜头后，撺掇他继续加大投资，待时机成熟后便通过反向喊单或者软件的“后台”控制，拉K线(手动调整假股市及期货市场页面的K线图)等方式修改客户交易数据，令其“爆仓”，人为造成客户亏损骗取他人资金，致使被害人以为亏损系投资失败导致。

　　中途若被害人想要提取资金需经后台同意，一般业务员会想尽办法劝被害人不要将资金提出来，如果被害人执意要提，他们就会在后台设置一些障碍，比如银行卡出错等状况阻碍提款。

　　实质上被害人的投入资金并未进入真实外汇交易市场，而是进入了由犯罪嫌疑人控制的账户，用犯罪嫌疑人自己的话说：“我们只是在平台上陪客户们玩了一场数字游戏。”

　　安某等人承认，他们公司推广的平台其实就是一个名称，没有实质的东西，表面看是一个投资外汇的平台，实际上他们在后台是可以调整外汇比例的，从账面上看客户的投资就出现了亏损，而这些亏损掉的钱实际直接进入了他们自己的口袋。

　　据介绍，这起案件查明的49名被害人涉及江苏、广东、海南、新疆、浙江等多个省份，被骗金额高达540余万元。37名犯罪嫌疑人必将受到法律的严惩。(完)

原标题：公安部挂牌网络电信诈骗案：37名骗子建群分角色演戏

责任编辑：郑莉莉