台湾男子杭州取钱露马脚 牵出巨大诈骗团伙
台湾小伙到杭州某银行取钱
“钱还没到账”，一句话露出了马脚
原来他是个奔波千里收钱的“马仔”，背后牵涉到一个巨大的诈骗团伙
本报记者 陈锴凯 通讯员 程建喜 高晨晨
一个台南小伙，千里迢迢从宝岛飞到广州，又坐火车到长沙、南昌，前两天又到了杭州。小伙子行程很满，在每个城市只待几天时间，每到一座城市前都会把下一趟行程的票提前订好。
在杭州，他到庆春路上的一家银行取钱，小伙被警方拘留了。
昨天上午，上城警方召开新闻通报会，公布了这个台南小伙子的真实身份，原来他是个“收钱”的“马仔”，其背后牵涉到一个巨大的诈骗团伙。
多问几句露出马脚
来取现的台南小伙引银行工作人员怀疑
10月23日下午1点31分，台南小伙子找到了庆春路上的一家银行大厅。工作人员问他要办理什么业务，他说要取钱，5万元以上，但是钱还没到账要等等。
银行工作人员纳闷，哪有没到账就来提前等待取款的，难道是很救急的钱？银行工作人员安排他在客户区等待。
过了20来分钟，他说钱到账了，需要提取5.9万元。
工作人员请他出示证件，他递过去台湾往来大陆通行证，姓名施某谚，1990年出生。
但是问题来了——
工作人员发现这位施某谚是今年9月才入境的，这张要取现的卡也是今年10月初在南昌开通的，而且有多次通过银行ATM机小额进出记录。
工作人员问他，汇款人姓名是谁，他说不知道。
再问，你的这笔钱是境外汇款还是境内汇款？他说是境外汇款过来的。但是工作人员一看，这笔5.9万元的汇款是境内汇款。
觉得可疑的工作人员汇报了银行领导并报警。
随身携带12张银行卡
他所在团伙诈骗20余起涉案500余万元
小营派出所民警接到110指令后迅速赶至现场，将男子施某谚传唤至派出所。
警察在施某谚身上查获出中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、招商银行、广发银行、华夏银行等银行的银行卡12张。
民警立即联系杭州市公安局反诈中心，经过初步查询、比对，9月份以来，不到两个月的时间，施某谚的银行卡涉及杭州、广州、扬州等地20余起冒充“公检法”实施诈骗的案件，涉案金额500余万元，仅扬州市一起案件涉案金额就高达460万元。
施某谚9月8日从广州入境，先后去过长沙、南昌等地，10月19日从南昌来杭州。
施某谚交待，他其实就是一个收钱的“马仔”，他所在的诈骗团伙盘踞在台湾，通过拨号软件拨打电话以冒充“公检法”对被害人实施诈骗。
根据团伙的安排，他从广州入境过来，在几个主要银行以投资为名开通银行卡，并根据团伙的指令立即对转入银行卡内的款项进行快速提现，或者转存到其他银行卡。为了逃避打击，施某谚不在同一个地方长时间居住，而是得手后迅速离开。
10月19日他到杭州，入住在上城区中河路某酒店，并已经预定10月24日的回程机票。
因涉及江苏省扬州市江都区一起价值460万元的电信诈骗案，10月26日，上城警方将施某谚移交扬州市公安局江都分局。
目前案件还在进一步调查处理中。
- 相关阅读:
-
“复兴号”再添新成员 时速250公里列车研制工作启动2017-10-255位奥运冠军、世界冠军和亚洲冠军走进三明学院 看这里！2017-10-27台湾罕见“毛发石”在河北狼牙山文化博物馆展出2017-10-30
- 新闻 娱乐 福建 篮球比分直播： 漳州 厦门
-
- 国家发展改革委：建设高质量户外运动目的地 发展户外
2025-09-09 16:42 - 我国已发布人工智能国家标准30项 15项人形机器人国标
2025-09-09 16:41 - 工信部：我国建成全球最大、覆盖最广的网络基础设施
2025-09-09 16:35 - 中国气象局：9月底之前还将有3至4个台风或热带低压生
2025-09-09 16:35 - 工信部：我国新能源汽车产销量连续10年保持全球第一
2025-09-09 16:35 - 甘肃省委决定：唐培宏同志任平凉市委书记
2025-09-09 16:31 - 事关人工智能、新能源汽车等，工信部最新回应
2025-09-09 16:30
- 国家发展改革委：建设高质量户外运动目的地 发展户外
- 猜你喜欢:
-
怒江州发布州管干部任前公示公告2025-09-023.5%，前8个月我国货物贸易平稳增长2025-09-08涉及抗战纪念设施、遗址 最高检发布保护抗战红色资源典型案例2025-09-01
您需要登录后才可以评论， 登录| 注册
我国成功发射遥感四十五号卫星2025-09-09
闽南网推出专题报道，以图、文、视频等形式，展现篮球比分直播：在补齐养老事业短板，提升养老服