6名主犯借助“呱呱财经”平台诈骗被抓半年骗走股民170万

来源:检察日报 2017-10-12 11:49 /

　　抓获46名嫌疑人

　　不断接到被骗股民报案，警方分析认为，这起电信诈骗案涉及面大、被害人众多、案情复杂、证据收集难度大，遂将案情向宛城区检察院通报。宛城区检察院侦信部门迅速介入，利用侦查技术手段，很快锁定犯罪嫌疑人孙少楠、程赢年、尚永芳等6人。三个多月时间内，办案人员转战河北省石家庄、高邑、晋州、辛集等地，将包括孙少楠、程赢年、尚永芳在内的46人抓捕归案。随着审讯的深入，该团伙借助“呱呱财经”交易平台有组织实施电信诈骗的犯罪事实逐渐清晰。

　　孙少楠，河北省高邑县人。2015年7月，他从浙江省某高校电子通信专业毕业后，到石家庄市某投资咨询有限公司从事业务销售，做网上现货交易。在积累一定工作经验后，他发现“呱呱财经”视频互动社会平台聚集股民数量较多、股民投资热情高，但不少人盲目跟风，投资理财、现货交易知识匮乏。他意识到，借助一些实体企业交易平台投资办公司，是一个投资小、挣钱快的大好商机。

　　2016年4月，孙少楠辞掉原单位工作，在石家庄市成立智涵投资咨询有限公司(下称“智涵公司”)，开始创业。6月初，孙少楠与湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司签订合作协议，智涵公司成为湖南有色金属交易平台的395号会员单位。根据协议，智涵公司负责招揽客户到湖南有色金属交易平台投资现货原油、白银、天然气，并向湖南久丰公司缴纳保证金，双方约定，客户交易手续费由久丰公司与智涵公司三七分成，客户亏损归智涵公司所有，客户盈利从智涵公司缴纳的保证金中扣除。

　　半年骗了170万

　　前期准备工作完成后，孙少楠没有按照事先的合同协议用心经营，而是打着这个招牌，在58同城等网络上招募了程赢年等人为业务经理，尚永芳等人为副经理兼主播；又先后招募孙超林、冯云美、徐陆芝等40名业务员。孙少楠出资购买了上百个QQ号码分发给业务经理、业务员；程赢年、尚永芳负责开户、发礼品，活跃房间聊天气氛，并在房间发送虚拟盘盈利截图，诱骗客户注入资金。

　　孙少楠、程赢年、尚永芳以“资深分析师”的名义先在“呱呱财经”房间给客户讲课，以老师的身份骗取客户信任，称能带客户在湖南有色金属平台投资现货赢利，并指导投资者进行操作；业务员则以虚构的“师兄”“师姐”的形象在“呱呱财经”、51VV及QQ股票群中添加QQ好友，在聊天中获取对方信任后，隐瞒交易高额手续费，以及公司与投资者之间存在对赌关系，发送用平台模拟盘制作的盈利截图，谎称自己跟着老师投资“现货”盈利，诱骗对方到湖南有色金属交易平台进行“现货”交易，并把客户推荐给孙少楠、程赢年、尚永芳等“资深分析师”。

　　孙少楠、程赢年、尚永芳等人为了牟取高额利润，隐瞒“现货”交易高额手续费，故意向客户提供所谓的涨跌行情，指导客户频繁操作，导致投资者频频亏损，因此获取客户高额手续费及亏损。获得赃款后，经理及副经理按手续费4%和客户亏损的4%提成，业务员按照底薪加手续费的10%提成分赃，其余归孙少楠。办案机关最终查明，从2016年8月开始至2017年1月，半年时间内，该团伙采取欺骗手段，骗取18名客户注入的173万元投资资金。

　　办案检察官提醒广大股民，当遇到“资深分析师”时应经受住诱惑，不要轻易相信“现货投资盈利”等虚假承诺，不要轻易投注。广大股民要不断更新和储备网络信息知识，通过“慧眼”让骗子无处遁形。

原标题：6名主犯借“呱呱财经”平台诈骗半年骗走股民170万

责任编辑：陈辉达