26人集资诈骗、非法吸收公众存款案在京宣判

来源:中国新闻网 2017-09-12 14:02 /

　　中新社北京9月12日电 (记者于立霄)北京市第一中级人民法院12日公开宣判被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司，及被告人丁宁、张敏等26人集资诈骗、非法吸收公众存款案。

　　法院对钰诚国际控股集团有限公司以集资诈骗罪、走私贵重金属罪，判处罚金18.03亿元(人民币，下同)；对安徽钰诚控股集团以集资诈骗罪，判处罚金1亿元；对丁宁以集资诈骗罪、走私贵重金属罪、非法持有枪支罪、偷越国境罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人财产50万元，罚金1亿元；对丁甸以集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金7000万元。

　　同时，法院分别以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、走私贵重金属罪、偷越国境罪，对张敏等24人判处有期徒刑15年至3年不等刑罚，并处剥夺政治权利及罚金。

　　法院经审理查明，安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司于2014年6月至2015年12月间，在不具有银行业金融机构资质的前提下，通过“e租宝”“芝麻金融”两家互联网金融平台发布虚假的融资租赁债权项目及个人债权项目，包装成若干理财产品进行销售，并以承诺还本付息为诱饵对社会公开宣传，向公众非法吸纳巨额资金。其中，大部分集资款被用于返还集资本息、收购线下销售公司等平台运营支出，或用于违法犯罪活动被挥霍，造成大部分集资款损失。

　　法院还查明，钰诚国际控股集团有限公司、丁宁等人犯走私贵重金属罪、非法持有枪支罪、偷越国境罪的事实。案发后，公安机关全力开展涉案资产的追缴。

　　截至目前，本案已追缴部分资金、购买的公司股权，以及房产、机动车、黄金制品、玉石等财物。追缴到案的资产将移送执行机关，最终按比例发还集资参与人。

　　法院认为，二被告单位及被告人丁宁、张敏等10人以非法占有为目的，使用诈骗方法进行非法集资，行为已构成集资诈骗罪。

　　法院还认为，二被告单位以及丁宁、张敏等26名被告人的非法集资行为，犯罪数额特别巨大，造成全国多地集资参与人巨额财产损失，严重扰乱国家金融管理制度，犯罪情节、后果特别严重，依法作出上述判决。(完)

责任编辑：郑莉莉