广州"猜猜我是谁"电信诈骗案 8人获刑最长达13年

来源:人民法院报 2016-08-26 11:45 / 海峡都市报电子版

　　今天，广东省广州市花都区人民法院公开开庭审理并宣判一起“猜猜我是谁”电信诈骗团伙案，40余名受害者被骗共计超过150万元，8名被告人犯诈骗罪分别被判处有期徒刑十三年至二年零二个月不等，并处罚金15万至7000元不等，没收作案工具，追缴8人违法所得。

　　2014年8月1日，被害人冯某被人通过电话方式以“猜猜我是谁”冒充其领导，以急用钱为借口，致冯某多次向银行卡号621226210900081XXXX（户名：张某）转账共18万元人民币。发现被骗后，冯某随即报警。经侦查，发现邱某、黄某、黄某某、车某、邓某等人有重大作案嫌疑。2014年9月12日，花都区公安分局侦查人员分别在增城、番禺、茂名市高州等地将犯罪嫌疑人邱某、黄某、黄某某、车某、邓某等人抓获。

　　据悉，该案8名被告人的作案基本模式为：诈骗上游人员通过对不特定多数人拨打诈骗电话，或通过非法手段获取公民个人信息，利用公民个人信息针对性拨打诈骗电话，或通过选取号码段依次累加方式拨打诈骗电话，下游人员通过与诈骗上游人员合谋，从诈骗上游人员处交收作案工具银行卡后持有、查验、保管，在诈骗上游人员诈骗被害人得逞，诈骗款项进入作案银行卡账户后，立即根据诈骗上游人员的指示，实施或者纠集、组织、指挥作案人员使用交收的作案银行卡通过提款、大额消费、转账、无卡存款等方式立即转移赃款。

　　法院经审理认为，8名被告人无视国家法律，以非法占有为目的，或经合谋为诈骗转移赃款，或虚构事实，欺诈他人，直接实施诈骗，骗取公民财物，或诈骗数额特别巨大，或诈骗数额巨大，或诈骗情节严重，或诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。

　　被告人邱某参与诈骗25宗，涉案诈骗数额1108500元，被告人黄某某参与诈骗15宗，涉案诈骗数额654600元，被告人车某参与诈骗17宗，涉案诈骗数额773600元，被告人黄某参与诈骗17宗，涉案诈骗数额675600元，涉案诈骗数额均未缴回。被告人邱某、车某、黄某另非法持有他人银行卡100多张用于转移诈骗赃款，被告人黄某某另非法持有他人数量巨大的银行卡用于转移诈骗赃款，应相应惩处。

　　被告人邱某与诈骗上游人员合谋，实施、纠集、组织、指挥通过提款、大额消费、转账、无卡存款等方式转移赃款，参与诈骗的关键环节，是主犯，被告人黄某某、车某、黄某受纠集，根据组织、指挥实施转移赃款行为，是从犯。

　　被告人陈某甲拨打电话对不特定多数人实施诈骗，查明拨打诈骗电话200余次，另诈骗既遂22500元，非法获取公民个人信息1024个，被告人陈某乙拨打电话对不特定多数人实施诈骗，另诈骗既遂3350元，被告人邓某查明涉案诈骗数额107000元，被告人邓某拨打电话对不特定多数人实施诈骗，查明拨打诈骗电话3900余次，另诈骗既遂80000元，诈骗数额均未缴回，应予相应惩处。