中行：央视报道纵容洗黑钱行为不实 已向监管部门汇报
7月9日央视曝中国银行造假洗黑钱内幕，中行公然为需要移民的客户无限额地换取外汇，并且还可以直接打到国外账户，违反了我国外汇管理规定“每人每年最多只能换汇五万美元”，被质疑纵容洗黑钱行为。对此，中行在官方网站做出回应称，金融业务国际化不可逆，不存在洗黑钱行为。
中行官网回应央视报道原文：
我行关注到中央电视台等新闻媒体近日就我行“优汇通”业务进行报道。我行认为，报道与事实有出入、理解上有偏差。
经向有关监管部门汇报，我行及相关银行在试点开展跨境人民币业务的基础上，在符合监管原则的前提下，先行先试，于2011年试点推出人民币跨境转账业务，仅限投资移民和海外购房置业两种用途。截至目前，广东地区已有多家商业银行试点开办此类业务。
在业务办理过程中，我行有关分行按照有关监管规定和反洗钱等要求，制定了严格的业务操作流程，对资金用途证明材料和资金来源证明材料有统一和明确的办理标准，业务办法和操作流程均已事先向有关监管部门做了汇报。办理时对业务材料进行逐笔审核，且每笔业务均报送监管业务系统，较好防范了业务风险。报道中提及的“地下钱庄”和“洗黑钱”情况与事实不符。
金融产品创新是银行发展改革、满足客户需求的基点，随着“走出去”企业、“走出去”人员的增加，人民币国际化、金融业务国际化也是不可逆转的趋势。我们将一如既往地欢迎并感谢新闻媒体对中国银行的监督、关注和支持，并继续在合法合规的框架内，竭诚为客户提供优质的金融服务。
- 相关阅读:
-
毛晓峰老婆照片：80后四线小影星 两人2012年结婚(图)2015-02-022015年1月热门安卓智能手机排行榜前十名 10款最佳手机推荐2015-02-01毛晓峰背景资料揭秘 被调查事关安邦保险增持民生银行？2015-02-02
- 新闻 娱乐 福建 篮球比分直播： 漳州 厦门
-
- 青海省玉树州囊谦县委原副书记、县长西然江措严重违纪
2025-08-12 17:57 - 阿塞拜疆公布与亚美尼亚签署的和平协议文本
2025-08-12 17:56 - 科普丨世卫组织发布关于基孔肯雅热的问与答
2025-08-12 17:56 - 以军称在加沙作战进入“新阶段”
2025-08-12 17:56 - 遵义市公安局刑事侦查支队原支队长丁钊被开除党籍和公
2025-08-12 17:28 - 50元即享“双城游” 吉哈首条城际公交正式开通
2025-08-12 16:38 - 驻马店市政协原副主席聂勇严重违法被开除公职
2025-08-12 16:36
- 青海省玉树州囊谦县委原副书记、县长西然江措严重违纪
- 猜你喜欢:
-
vivo X200 Ultra影像性能卓越 DXO评测167分2025-08-07称8·23是“最后一场大战”，朱立伦：顺利交棒前非常重要的战役2025-07-31锲而不舍落实中央八项规定精神丨常抓不懈 严抓不怠2025-08-01
您需要登录后才可以评论， 登录| 注册
首个太空计算卫星星座成功入轨 中国星座点2025-05-15
闽南网推出专题报道，以图、文、视频等形式，展现篮球比分直播：在补齐养老事业短板，提升养老服