投资理财咨询公司非法集资 雇银行退休员工掩人耳目
非法集资千万绝大部分被挥霍
经法院审理查明,2014年下半年,受经济下行压力,张延强公司吸收来的资金一分钱也未放贷出去,公司用吸收来的资金为客户支付利息和维持公司的日常运转。为弥补资金缺口,经张延强联系,将公司的300余万元借给家乡河南的企业和个人。后因这些企业和个人无法偿还资金,公司账面资金无法维持正常经营和支付客户利息,张延强遂向公安机关投案。
经有关部门查实,张延强公司没有具体的投资项目,设立投资公司吸收存款也没有得到国家金融部门许可和批准,只有工商营业执照和税务登记证。
法院审理后认为,被告人张延强无视国家法律,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资且数额特别巨大,其行为已触犯刑法,构成集资诈骗罪。所骗取的资金全部打入张延强和其实际控制的银行账户中,除高利放贷140万元,加盟深圳深银联公司、苏州喜尔信息科技有限公司“乐分享”项目、山西省河津市“水王星”净水器专卖店投资共计90万元,按月支付被害人利息共计155.4246万元,支付员工工资和公司日常开支共计78.8642万元外,剩余款项用于偿还其个人欠款及购买个人住房。
张延强向社会公众募集资金1351.5万元后,用于生产经营活动的资金仅为90余万元,与所筹集的资金规模明显不成比例,并肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还,张延强主观上具有以非法占有为目的,遂作出上述判决。（记者 申东）
责任编辑：凌芹莉
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