断卡行动！丰泽45天查扣千张银行卡

来源:东南早报 2020-11-30 10:54 /

　　自10月10日全国开展反诈骗“断卡”行动以来，丰泽警方打掉涉“两卡”犯罪团伙5个，抓获犯罪嫌疑人249名，破获各类涉“两卡”案件200余起，查扣作案手机132部、银行卡1000余张，追缴赃款近300万元。

　　警方当场扣押作案银行卡

“收卡”为骗子服务 “致富”美梦破了

　　“这么多张银行卡，哪来的？”10月16日，在丰泽泰禾广场一写字楼内，面对丰泽刑侦大队民警的质问，24岁的安溪男子陈某圣低下了头。

　　原以为通过非法渠道获取了这些银行卡，准备和兄弟们一起走上“致富路”的美梦彻底破灭。民警当场扣押作案银行卡107张、手机8台、汽车2辆、现金90万元。

　　经审讯，嫌犯陈某圣为牟利，纠集山东男子杨某龙等5人通过自己办卡和“招聘”亲朋好友，一人带20张银行卡“入职”，每天发放工资500元，每月封顶1万元的方式，以每张卡几百至数千元不等的价格在山东潍坊、烟台等地收集大量银行卡，为诈骗团伙取款，作案数十起。此案的破获，也打响了丰泽公安分局“断卡”行动的第一枪。

成立“金融公司” 用银行卡“洗钱”

　　民警又先后在泉秀街某酒店抓获山东籍男子李某涛、李某亮等6人，扣押作案用银行卡281张。该团伙采用与上一起案件同样的手法，购买大量银行卡，通过取款方式帮助电信网络诈骗团伙洗钱。

　　在浦西万达广场一写字楼内，丰泽警方抓获24岁的浙江男子张某等4人，扣押作案用笔记本电脑7台、银行卡12张、追缴赃款59万元。经初步调查，该团伙通过成立“金融网络有限公司”，从事非法买卖银行卡，用自己给亲属所办的银行卡通过投资理财平台，帮助诈骗团伙“洗钱”等违法犯罪活动。

　　警方提醒市民，不要轻信他人，将个人名下银行卡、手机卡出借；不要出租、出售个人名下银行卡、手机卡。“两卡”买卖链条上的所有人，都是“断卡行动”的打击对象，违法犯罪面临严厉的惩戒。（记者林加华通讯员王泉源黄颖鹏文图）

原标题：断卡行动！丰泽45天查扣千张银行卡

责任编辑：凌芹莉