涵江侦破特大虚拟货币交易洗钱案 ?涉案金额1000余万元
福建日报讯 （记者 陈盛钟 通讯员 梁东红 朱中威） 近日，莆田市公安局涵江分局侦破一起涉案金额达1000余万元的特大虚拟货币交易洗钱案，抓获涉案犯罪嫌疑人4名。
此前，涵江警方经过摸排相关线索了解到，一伙广西籍人员到涵江异常开卡。办案人员调取相关视频分析研判后发现，该团伙通过收购他人银行卡接收赃款，再以购买虚拟货币的方式，为诈骗分子转移非法资金。
掌握大量证据材料后，涵江警方在广西百色等地抓获犯罪嫌疑人郭某等4人。经查，去年底起，犯罪嫌疑人郭某、林某、覃某、黄某明4人为牟取非法利益，为专门替人转移违法犯罪资金的团伙提供资金支付结算帮助。其中，覃某、黄某负责办理银行卡作为转移赃款的账户，郭某将银行卡收到的赃款通过微信向币商购买虚拟货币，以此来转移非法资金。目前，4名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事强制措施。
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